DOJ försöker återvinna 7 miljoner dollar i krypto kopplat till bedrägeri med olje- och gasinvesteringar

Amerikanska tillsynsmyndigheter har vidtagit åtgärder för att återvinna över 7 miljoner dollar i kryptovalutor som beslagtogs av Homeland Security under en utredning av en misstänkt bedrägeri med olje- och gasinvesteringar.

Seattle US Attorney's Office har lämnat in en civilrättslig förverkandetalan för att göra anspråk på de digitala tillgångarna, som påstås ha använts för att tvätta intäkter från det bedrägliga systemet.

Fonderna var en del av ett bedrägeri på 97 miljoner dollar som lurade investerare mellan juni 2022 och juli 2024.

Enligt den tillförordnade amerikanska åklagaren Teal Luthy Miller överförde de åtalade de olagliga vinsterna genom olika kryptovalutakonton i ett försök att dölja deras ursprung och undvika upptäckt.

De beslagtagna tillgångarna inkluderar krypto som finns i plånböcker kopplade till personer baserade i Ryssland och Nigeria, som påstås ha dirigerat en del av medlen till börser i sina hemländer.

Bedragare lovade orealistiska vinster; En av dem åtalades

En första undersökning visade att offren lockades med löften om hög avkastning från investeringar i lagringsanläggningar för oljetankar i Rotterdam och Houston.

De fick veta att dessa tillgångar skulle hyras ut för betydande vinster.

Men efter att pengarna skickades slutade operatörerna att svara, och investerarna fick ingen dokumentation eller ytterligare kontakt.

Enligt utredarna dirigerades medlen till flera affärsenheter, inklusive Sea Forest International LLC och Apex Oil and Gas Trading LLC, som användes som fronter för operationen.

Bedrägeriet involverade också flera konton och plånböcker för att dölja pengaflöden.

Geoffrey Auyeung, en 47-åring från Newcastle, Washington, åtalades i augusti 2024 som den främsta USA-baserade medkonspiratören.

Myndigheterna hävdade att han tog emot en stor del av intäkterna och konverterade pengarna till Bitcoin, Tether, USDC och Ether. En del av medlen överfördes till Binance.

Vid tidpunkten för hans gripande beslagtog DOJ cirka 2,3 miljoner dollar från Auyeungs bankkonton.

Om domstolen beviljar begäran om förverkande på 7,1 miljoner dollar kommer det totala återkrävda beloppet att stiga till 9,4 miljoner dollar, som kommer att delas ut till bekräftade offer.

Åklagare har hittills identifierat cirka 17,9 miljoner dollar i verifierade förluster, men förväntar sig att fler offer kommer att träda fram.

DOJ:s fokus på återhämtningsinsatser

Med miljarder förlorade på grund av bedrägerier under 2024, enligt FBI: s uppskattningar, har federala myndigheter fortsatt att driva gränsöverskridande verkställighet och åtal.

Under den senaste månaden har särskilt justitiedepartementet varit upptaget med att vidta återhämtningsåtgärder kopplade till olika fall av kryptobedrägerier

I juni lämnade DOJ in ett civilrättsligt klagomål för att beslagta över 225 miljoner dollar i Tether kopplat till ett massivt grisslaktsystem som lurade mer än 400 offer globalt.

Dåliga aktörer visade sig använda blockkedjebaserade tvättverktyg för att dölja ursprunget till de stulna medlen.

Myndigheterna kunde dock spåra tillgångarna med hjälp av stablecoin-utgivaren Tether.

Bara några veckor senare återfick DOJ 40 300 dollar i USDT efter ett phishing-bedrägeri som involverade imitation av Trump-Vance Inaugural Committee.

En givare lurades att överföra 250 300 dollar i krypto efter att ha fått en falsk e-postförfrågan.

Bedrägeriet avslöjades och med hjälp av Tether lyckades en del av pengarna återfås.

Separat löste DOJ en kryptotvist på 35 miljoner dollar med den konkursade långivaren BlockFi.

Avdelningen hade ursprungligen försökt beslagta tillgångarna som en del av ett brottsligt bedrägerimål som involverade estniska medborgare.

Förlikningen, som godkändes i juni, gjorde det möjligt att ta pengarna från konkursboet och avslutade ärendet utan ytterligare rättstvister.