Sydkoreanska poliser anklagade för mutor i ett fall av kryptotvätt på 186 miljoner dollar

Två sydkoreanska poliser har åtalats för mutbrott i en stor kryptoskandal som involverar en penningtvättsoperation på 186 miljoner dollar.

Poliserna, varav en är en chef för Seouls polisstation kallad F och en hög tjänsteman kallad G, ska ha tagit emot mutor från en illegal kryptooperatör, uppgav Suwon-distriktsåklagarens kriminalavdelning i ett pressmeddelande publicerat den 27 november.

Officer F ska ha fått omkring 59 000 dollar mellan juli 2022 och februari 2024, medan Officer G enligt uppgift tog emot cirka 7 500 dollar i kontanter och lyxvaror under samma period.

Enligt myndigheterna drev de inblandade illvilliga aktörerna en oregistrerad kryptobörs där de tvättade mer än 249 miljarder won i intäkter kopplade till röstnätfiskebedrägerier, under skydd av polisens insiders.

Ansvarig för operationen var VD:n för kryptoverksamheten kallad B, tillsammans med en namnlös medhjälpare, som drev ett nätverk av illegala börser förklädda till presentkortsbutiker i livliga områden som Yeoksam-dong mellan januari och oktober 2024.

Intäkterna från bedrägeriet omvandlades till USDT, och butikerna satte till och med upp skyltar som varnade kunder att "akta sig för röstnätfiske" i vad som verkade vara ett försök att visa legitimitet.

Myndigheterna lyckades frysa tillgångar värda cirka 1,1 miljoner dollar från ringen, inklusive 600 000 USD USDT, men de uppskattar det totala värdet av brottsliga intäkter till närmare 8,4 miljoner dollar, medan resten redan är spenderat eller dolt.

Båda poliserna ska ha erbjudit brottslingarna känslig ärendeinformation, introducerat dem för advokater och till och med hjälpt dem att koppla ihop dem med andra inom polisen.

De anklagas också för att ha hjälpt till att tina upp konton kopplade till tvättverksamheten, tillade tillkännagivandet.

Poliserna har avsatts från sina poster och hålls för närvarande i förvar.

Sydkorea slår ner på kryptobörser

Nationellt ökar Sydkorea sina tillsynsåtgärder mot kryptobörser för att bekämpa olagliga aktiviteter och begränsa riskerna för penningtvätt.

Tidigare i år gav landets Financial Intelligence Unit en tre månaders avstängning till Dunamu, operatören av Upbit, och bötfällde företaget med 35,2 miljarder won denna månad för brister i anti-penningtvättsprotokoll.

Vissa branschkällor tror nu att andra inhemska börser snart kan ställas inför liknande åtgärder, då myndigheten arbetar med inspektioner som genomförts under det senaste året för att identifiera mönster av bristande efterlevnad.

Samtidigt har myndigheterna också åtgärdat för att blockera flera offshore-börser för att verka i landet utan registrering.

Många av dessa plattformar saknade grundläggande kundkänne-kund-rutiner och visade sig strukturellt inte följa lokala lagar.