USA:s senat undersöker Binance för att kringgå Iran- och Rysslandsanktioner

USA:s senat har inlett en formell utredning av Binance efter rapporter om att börsen behandlat nästan 1,7 miljarder dollar i transaktioner kopplade till sanktionerade iranska enheter och Rysslands skuggflotta av oljetankers.

Draget signalerar förnyad politisk granskning av världens största kryptovalutabörs och dess interna efterlevnadskontroller.

USA-senatorn Richard Blumenthal, rangordnad ledamot i senatens permanenta underkommitté för utredningar, har begärt detaljerade handlingar från Binances ledning.

Utredningen följer pressrapporter och fokuserar på hur företaget hanterade interna varningar, misstänkta konton och potentiella brott mot sanktioner.

Senatens utredning inledd

Blumenthal bekräftade att han har skickat ett brev till Binances vd Richard Teng där han kräver handlingar relaterade till de påstådda överföringarna.

Begäran syftar till att klargöra hur transaktionerna skedde och hur företaget reagerade när farhågor lyftes internt.

Senatorn begär handlingar som förklarar varför de efterlevnadsansvariga som enligt uppgift identifierade verksamheten senare avstängdes eller fick lämna sina tjänster.

I brevet ifrågasätts även den bredare efterlevnadsramen på börsen, särskilt med tanke på tidigare tillsynsgranskning.

Utredningen hänvisar till rapportering av New York Times och Wall Street Journal, som beskrev hur Binances interna utredare enligt uppgift identifierade mer än 1 500 konton åtkomna från Iran.

Enligt dessa rapporter spårades medel genom mellanhänder, inklusive Hexa Whale och Blessed Trust.

Dessa överföringar påstods vara kopplade till enheter associerade med Irans islamiska revolutionsgard och till betalningar som involverade personal på ryska fartyg som beskrivs som del av en skuggflotta som används för att kringgå sanktioner.

Binance har förnekat anklagelserna om att det skulle ha slagit tillbaka mot medlemmar i sin interna utredning.

Sanktioner och efterlevnadsfrågor

Blumenthals brev uppger att Binance länge varit medvetet om riskerna att dess plattform används för att kringgå internationella sanktioner, åtgärder mot penningtvätt och andra bankrestriktioner.

Utredningen väcker oro över huruvida varningstecken ignorerades och om potentiellt olagliga konton tilläts fortsätta verksamheten.

Brevet hänvisar också till en förlikning 2023 med amerikanska myndigheter som krävde att Binance skulle stärka sina system mot penningtvätt.

Senatens granskning undersöker om börsen uppfyllde dessa åtaganden och om ytterligare åtgärder från tillsynsmyndigheter kan behövas.

Frågor har också väckts om företagets interna efterlevnadskultur.

Binances svar och minskad aktivitet

Binance har offentligt förnekat att företaget medvetet möjliggjort kringgåelsen av sanktioner.

Börsen har sagt att flaggade konton stängdes av och att den fortsätter att samarbeta med tillsynsmyndigheter.

Företaget rapporterade nyligen att det kraftigt minskat sin exponering mot sanktionerade enheter. Enligt Binance sjönk aktiviteten kopplad till sådana enheter med ungefär 96 % mellan början av 2024 och mitten av 2025.

Det uppgav också att sanktionrelaterade transaktioner nu utgör endast en liten del av den totala handelsvolymen.

Senatens utredning kommer nu att granska interna dokument och efterlevnadsregister för att fastställa hur de rapporterade transaktionerna skedde och om Binances kontrollsystem var tillräckliga.