Demokratiska senatorer ingriper när DOJ utreder Binances kopplingar till Iran

Demokratiska lagstiftare skärper granskningen av kryptobörsen Binance när amerikanska myndigheter undersöker om plattformen kan ha använts för att flytta medel kopplade till sanktionerade nätverk i Iran.

I ett gemensamt uttalande som publicerades i torsdags sade senatorerna Elizabeth Warren, Chris Van Hollen och Ruben Gallego att de noggrant kommer att följa en rapporterad utredning från justitiedepartementet om potentiella brott mot sanktioner som rör börsen. 

Lagstiftarna sade att deras mål är att säkerställa att federala myndigheter "genomför en seriös utredning av Binance och håller företaget ansvarigt för eventuella felsteg."

"Binance har ett etablerat mönster av att sätta vinster före lagen," sade senatorerna. Nyare rapporter, tillade de, väcker "allvarliga farhågor om att företaget återigen bryter mot USA:s sanktionslagstiftning och vårdslöst hjälper till att finansiera aktiviteter hos terroristgrupper med kopplingar till Iran."

Den förnyade granskningen följer en rapport i The Wall Street Journal som uppger att USA:s justitiedepartement granskar om iranska aktörer använde Binance för att kringgå sanktioner och flytta digitala tillgångar via plattformen. 

Utredare undersöker enligt uppgift transaktioner som kan ha involverat mer än $1 billion i kryptovaluta som flutit genom konton knutna till nätverk associerade med Iran.

Trycket från kongressen hade redan börjat byggas upp innan den senaste rapporten.

I förra månaden gick Van Hollen och Warren tillsammans med andra demokratiska ledamöter i senatens bankutskott ut och uppmanade USA:s finansminister Scott Bessent och justitieminister Pam Bondi att granska rörelserna av Iran-kopplade medel via börsen.

Lagstiftarna är särskilt oroade över uppgifter om att så mycket som $1.7 billion i kryptovaluta kan ha passerat genom Binance till nätverk kopplade till Iranstödda grupper, inklusive Islamiska revolutionsgardet och houthierna i Jemen. 

Rapporter som lagstiftarna hänvisar till tyder på att efterlevnadspersonal inom börsen tidigare flaggat stora volymer av misstänkta transaktioner som involverade iranska användare.

Enligt dessa rapporter kan två Hongkongbaserade enheter, Hexa Whale och Blessed Trust, ha agerat som mellanhänder som dirigerade medel genom plattformen trots amerikanska sanktionsbegränsningar. 

Möjligheten att sådan verksamhet ägt rum medan Binance fungerade under domstolsutnämnda övervakare efter en tidigare uppgörelse med amerikanska myndigheter har väckt frågor i Washington om styrkan i företagets omarbetade efterlevnadsprogram.

Binance tillbakavisar anklagelserna

Binance har inte offentligt bekräftat den rapporterade utredningen från USA:s justitiedepartement. 

Företaget har dock tidigare sagt att det samarbetade med myndigheter när misstänkt aktivitet identifierades och stängde konton kopplade till transaktionerna.

Börsen bestrider också de bredare anklagelserna.

Binance uppger att det inledde interna utredningar om Hexa Whale och Blessed Trust innan mediarapporterna kom och tog bort båda enheterna från plattformen, avlägsnade Hexa Whale i augusti 2025 och Blessed Trust i januari 2026.

Enligt företaget genomförde inget av dess konton direkta transaktioner med iranska enheter. 

Binance menar att hänvisningar till exponering i vissa rapporter avser indirekta kopplingar via tredjepartsplånböcker utanför de centraliserade börsernas direkta kontroll.