Larry Harmon fue arrestado por participar en una conspiración de lavado de dinero de más de $300 millones de dólares

Larry Harmon, CEO de Coin Ninja, fue arrestado a principios de esta semana por supuestamente lavar más de 300 millones de dólares en Cripto moneda en el mercado oscuro de AlphaBay. La familia de Harmon negó las acusaciones, alegando que Larry no tenía nada que ver con AlphaBay.

Además de Coin Ninja, Harmon también diseñó el mezclador de monedas Helix, una herramienta de privacidad que realiza transacciones en lotes mixtos, haciendo que las transacciones individuales sean más difíciles de rastrear. El Departamento de Justicia ha emitido una acusación, describiendo a Helix como un "negocio de transmisión de dinero y lavado de dinero".

Harmon puede enfrentarse a 30 años de prisión por cometer estos delitos.

Peter McCormack, periodista de Defiance & What Bitcoin, se ha puesto en contacto con el hermano de Harmon, Gary Harmon, quien afirma que los fondos de Coin Ninja han sido congelados y que el FBI ha tomado $4,000 dólares en Bitcoin de su Red Relámpago.

McCormack dijo que el tribunal ha decidido denegar la libertad bajo fianza a Harmon porque se consideró que tenía riesgo de fuga, a pesar de que todos sus activos han sido confiscados.

La decisión del fiscal de arrestar a Harmon indica que el Estado considera que Harmon no comparecerá razonablemente ante el tribunal si se le permite la libertad bajo fianza, dado que tiene "importantes lazos familiares fuera de los Estados Unidos" y está "sujeto a un largo período de encarcelamiento si es condenado".

Los expertos de Bitcoin están preocupados por el hecho de que la creación de una herramienta como Helix podría ser vista como una conspiración de lavado de dinero y sentar un precedente.

El desarrollador de Bitcoin Core, Matt Corallo, dijo que si la corte federal de Washington confirma esta acusación, sería "el principio del fin".

La esposa de Larry Harmon, Margot, negó las acusaciones, diciendo que su marido no participaba en actividades criminales.