El Tesoro de los EE.UU. sancionó a dos ciudadanos chinos vinculados a un plan de lavado de dinero criptográfico

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado recientemente a dos ciudadanos chinos que participaban en un plan de lavado de dinero en criptografía. También se sospecha que los dos tienen vínculos con un ciberataque a un intercambio criptográfico realizado por el equipo de hackers llamado Lazarus Group.

Los dos ciudadanos chinos en cuestión son Li Jiadong y Tian Yinyin, que presuntamente ayudaron en el lavado de la moneda cifrada robada por los piratas informáticos norcoreanos. Se cree que el dinero es robado de un intercambio de criptografía que fue atacado en 2018 cuando los atacantes robaron aproximadamente $250 millones de dólares en criptografía.

El Departamento de Justicia de EE.UU. también desveló una acusación de dos cargos que fue poco después publicada en Twitter, por el ex asesor antiterrorista del Senado y oficial de políticas de inteligencia del gobierno de EE.UU., Seamus Hughes.

¿Qué revelaron los documentos?

Según el documento, el Departamento de Justicia reveló que los dos ciudadanos chinos lavaron más de $100 millones de dólares en moneda digital robada en el hackeo de intercambio.

Li y Tian fueron entonces acusados de lavado de dinero, así como de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Se descubrió que ambos individuos poseían cuentas en dos plataformas comerciales criptográficas diferentes, que no fueron identificadas, y que sólo se conocían como bolsas A y B.

El documento sigue diciendo que los dos "accedieron al sistema financiero de los EE.UU.", supuestamente para llevar a cabo el plan bajo los nombres de usuario "khaleesi" y "snowsjohn". El movimiento los ha puesto en la jurisdicción del Departamento de Justicia, y también han recibido muchas burlas de la comunidad criptográfica.

Los dos colaboraron con Lazarus Group de Corea del Norte

En cuanto al Tesoro, señaló que la República Popular Democrática de Corea está capacitando a la gente para piratear. Al parecer, los problemas comenzaron cuando uno de los empleados de la bolsa descargó un correo electrónico malicioso que los investigadores reconocieron posteriormente como uno de origen de la República Popular Democrática de Corea.

El ataque de phishing permitió a los piratas informáticos acceder al intercambio y a los datos sensibles de sus clientes, que incluían las claves privadas de sus carteras. Fue entonces cuando Lazarus Group atacó, usando el acceso para robar $250 millones de dólares en criptografía. Este robo trajo a Corea del Norte cerca de la mitad de toda la cripto moneda que robó en 2018.

Después de eso, Li y Tian transfirieron las monedas a través de intercambios y cuentas bancarias, confundiendo su fuente en el camino, comprando tarjetas de regalo prepagas de Apple iTunes, y usándolas para comprar BTC nuevos y "limpios".

El movimiento puso un blanco en las espaldas de los dos individuos, y probablemente en cualquiera que trabajara con ellos o hubiera hecho algún tipo de negocio con ellos, incluyendo instituciones financieras.