CFTC exige que el director de Control y Finanzas sea declarado en incumplimiento

El regulador de los Estados Unidos, CFTC (Commodity Futures Trading Commission) sigue presionando al director de Control y Finanzas, Benjamin Reynolds. Han pasado varios meses desde que el regulador obtuvo permiso para usar el servicio alternativo en Reynolds. Sin embargo, el regulador ahora también quiere una entrada de incumplimiento contra el director de la criptografía fraudulenta.

La nueva demanda llegó ayer, 3 de abril, en los documentos presentados por la propia CFTC. Como Reynolds no respondió a la demanda del regulador, lo más probable es que sea declarado en incumplimiento.

Además, el regulador presentó otra notificación al mismo tiempo. Esta segunda es una notificación de desestimación voluntaria de su acción contra la empresa fraudulenta. No sólo eso, sino que el despido es sin perjuicio.

¿Qué hicieron Reynolds y Control Financiero?

La queja del regulador afirma que la compañía fraudulenta, conocida como Control-Finance Ltd., pasó los últimos tres años explotando al público. Alega que Reynolds y su empresa utilizaron el entusiasmo emergente en relación con Bitcoin en su beneficio.

La CFTC cree que esto ha estado ocurriendo desde al menos el 1 de mayo de 2017, hasta el presente. Durante este tiempo, Reynolds operó un esquema fraudulento, que le permitió apropiarse indebidamente de millones de BTC. La cantidad exacta, según la CFTC, es de 22.858.822 monedas, tomadas de más de 1,000 clientes. Su valoración total supera los $147 millones de dólares.

El regulador continúa afirmando que los acusados desviaron los depósitos de Bitcoin de los nuevos clientes a sus otros usuarios. Lo hicieron bajo la afirmación de que las nuevas monedas eran beneficios que generaban a través del comercio. Utilizaron muchos sitios web, incluyendo su propio sitio Control-Finance, así como los medios sociales.

La estafa continuó incluso después de que el sitio desapareciera

Los sitios sirvieron para construir un esquema piramidal que llamaron el Programa de Afiliados de su negocio. Luego, sin ninguna advertencia previa, terminaron las operaciones el 10 de septiembre de 2017. Alrededor de esa fecha, el sitio web de Control y Finanzas desapareció de Internet. Los pagos a los clientes se detuvieron, y todo el contenido de la publicidad desapareció de los medios sociales.

Sin embargo, los operadores del sitio siguieron engañando a los clientes. Afirmaron que los depósitos de BTC de los usuarios serían devueltos en octubre/noviembre de 2017. Esto, por supuesto, no ocurrió. En cambio, los acusados lavaron el dinero en miles de transacciones, enviándolo a través de varias direcciones de cartera.