Analista bancario: es «absurdo» pensar que los bancos trabajan con terroristas

Analista bancario: es «absurdo» pensar que los bancos trabajan con terroristas
Written by:
Jayson Derrick
23rd septiembre, 00:19
  • Un informe preocupante sugiere que los bancos facilitaron transferencias por valor de 2 billones de dólares en nombre de entidades criminales.
  • El notable analista bancario Dick Bove dijo que una falla en la comunicación es probablemente el culpable.
  • Dijo que los inversionistas deberían comprar acciones bancarias "agresivamente".

Las acciones bancarias sufrieron una fuerte presión de venta el lunes después de que documentos filtrados dijeron que las principales empresas públicas como JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) y Deutsche Bank AG (NYSE: DB) «seguían beneficiándose de participantes poderosos y peligrosos».

Los detalles del informe

Una investigación en profundidad sobre la actividad bancaria sospechosa realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que los gigantes bancarios globales han estado vinculados a actividades sospechosas durante dos décadas, informó Bloomberg . Incluso se llevaron a cabo transacciones ilícitas después de que el gobierno de EE.UU. introdujera sanciones a las mismas instituciones financieras.

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Los oficiales de cumplimiento interno de los bancos señalaron transacciones por valor de más de $2 billones de dólares por posible lavado de dinero u otras formas de actividades delictivas, según Bloomberg. Los bancos acordaron transferir fondos para personas o entidades que no fueron debidamente verificadas.

En algunos casos, los bancos ignoraron los mensajes de advertencia de los funcionarios estadounidenses y continuaron realizando transacciones en nombre de sus clientes potencialmente peligrosos.

Analista bancario: ‘ruptura’ en la comunicación

Cada vez que un oficial de cumplimiento bancario descubre una transacción que parece cuestionable, debe presentar un informe de actividad sospechosa, o SAR, dijo a Fox Business el director de estrategia financiera de Odeon Capital Group, Dick Bove. Se supone que el informe de una transacción cuestionable enviado al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y al organismo gubernamental investigará el reclamo.

El Tesoro debe entonces volver al banco con instrucciones sobre cómo proceder, dijo Bove.

Los inversionistas del banco consideran a Bove como uno de los analistas más influyentes y conocedores de la calle.

Pero las decenas de miles de SAR provenientes de bancos de todo el mundo probablemente implican un «colapso en la capacidad de procesar esa información», dijo. En cambio, los medios de comunicación están teniendo un día de campo con la afirmación “absurda” de que Wall Street y otros bancos globales están trabajando mano a mano con grupos terroristas y traficantes de drogas.

Es probable que los reguladores y las entidades gubernamentales inicien un proceso de trabajo con los bancos para mejorar mejor el flujo de información, dijo.

Cualquier multa o sanción a corto plazo por no adherirse a las leyes de lavado de dinero no tendrá ningún impacto en la viabilidad a largo plazo de los bancos. Mientras tanto, la gran liquidación de acciones bancarias del lunes «me parece una locura» y los inversionistas deberían salir y comprar «acciones bancarias tan agresivamente como pueda».

«Este no es un problema de ganancias a largo plazo para la industria bancaria», dijo.

Bove no llegó a sugerir la compra de acciones de bancos individuales. Una de las acciones bancarias más populares de los últimos seis meses es Bank of America Corporation, luego de que las acciones subieran de alrededor de $18 dólares a más de $28 dólares en menos de seis meses.

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