China arresta a 1.100 sospechosos por lavar fondos ilícitos a través de cripto

By: Jinia Shawdagor
Jinia Shawdagor
Jinia es una entusiasta de las criptomonedas y blockchain con sede en Suecia. Le encanta todo lo positivo, viajar y disfrutar… read more.
on Jun 10, 2021
  • Los agentes de policía arrestaron a más de 170 grupos criminales después de una reciente represión.
  • Según el Ministerio de Seguridad Pública de China, los lavadores cobraron comisiones de hasta el 5%.
  • La Asociación de Pagos y Compensación China dice que las actividades delictivas que implican cripto aumentan.

Los agentes de policía chinos han arrestado a más de 1,100 personas sospechosas de usar criptomonedas para lavar fondos obtenidos a través de estafas telefónicas e Internet. Las actividades ilegales de los sospechosos fueron descubiertas después de una reciente represión. Según se informa, estos arrestos se produjeron después de que los agentes de policía arrestaran a más de 170 grupos criminales que usan cripto para lavar fondos ilícitos.

Según un informe , que citó al Ministerio de Seguridad Pública de China, los lavadores cobraron a sus clientes criminales una tarifa del 1,5% al 5% para convertir su dinero en monedas digitales a través de intercambios de cifrado. Sin embargo, el ministerio no reveló la cantidad de dinero involucrada.

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Según la Asociación de Pagos y Compensación de China, la cantidad de actividades delictivas que involucran el uso de criptomonedas aumenta constantemente. La asociación continuó atribuyendo este crecimiento al anonimato y al uso global de las criptomonedas, diciendo que estas características han hecho de las monedas digitales un canal importante para el lavado de dinero transfronterizo.

Además del lavado de dinero, la asociación señaló que las criptomonedas también apoyan el juego ilegal. Según se informa, aproximadamente el 13% de los sitios de juegos de azar han integrado cripto como medio de pago.

China continúa tomando medidas drásticas contra las criptomonedas

China continúa endureciendo las restricciones sobre las criptomonedas. Si bien China prohibió el comercio de criptomonedas en 2019, se dirige cada vez más a otros espacios relacionados con las criptomonedas. Por ejemplo, la región norte de Mongolia Interior cerró todas las minas criptográficas, citando el incumplimiento de los requisitos energéticos anuales. Este movimiento afectó significativamente el hashrate de BTC , ya que la región era anteriormente el 8% de la potencia informática que necesitaba la red de BTC.

Ayer, la provincia noroccidental de Qinghai tomó medidas similares al ordenar el cierre de todas las minas criptográficas. El Departamento de Industria y Tecnología de la Información de Qinghai emitió un documento en el que decía que investigaría y castigaría a las organizaciones que operan en nombre de big data pero que se dedican a la minería de moneda virtual. Además de esto, el departamento dijo que verificaría constantemente si alguna entidad viola las reglas estipuladas en el documento.

Si bien el sentimiento general de China sobre las criptomonedas es negativo, el país está haciendo cumplir estas prohibiciones como parte de un objetivo más amplio, que implica alcanzar la neutralidad de carbono en cuatro décadas. Al dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Xi Jinping, dijo que China espera alcanzar un pico de emisiones de CO2 antes de 2030 y convertirse en carbono neutral para 2060.

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