Binance, el principal exchange de criptomonedas, amplía su presencia en Irlanda

Binance, el mayor intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones, ha registrado tres empresas más en Irlanda en medio de esfuerzos de expansión. Un informe dio a conocer esta noticia el día de hoy, y señaló que el intercambio liderado por Changpeng Zhao registró las tres nuevas empresas en los últimos 10 días. Según se informa, Binance se instaló por primera vez en Irlanda el año pasado después de lanzar Binance (Irlanda) Holdings.

Según el informe, los nombres de las empresas recién registradas son Binance (APAC) Holdings, Binance (Services) Holdings y Binance Technologies. Establecidas formalmente el 27 de septiembre, todas estas firmas incluyen a Zhao como su director. Al parecer, el ejecutivo firmó los papeles de registro el 10 y 13 de septiembre.

Supuestamente, el bufete de abogados irlandés Mason Hayes & Curran estableció las tres nuevas empresas en nombre de Binance. Los documentos de la compañía afirman que las tres nuevas entidades son oficinas de contabilidad. Están ubicados encima de una tienda de atletismo en un edificio pequeño y anodino en el lado sur de Dublín.

La expansión de Binance en Irlanda se produce cuando la criptoeconomía del país continúa existiendo en un área gris desde el punto de vista regulatorio. Si bien Irlanda no se ha movido para regular los activos digitales, el banco central del país tiene una perspectiva negativa sobre la naciente clase de activos. La autoridad ha emitido varias advertencias a los consumidores sobre los riesgos que implica invertir en criptomonedas.

Incrementar los esfuerzos para seguir cumpliendo

Esta noticia llega cuando Binance continúa cancelando servicios en diferentes jurisdicciones. El mes pasado, el intercambio anunció que había dejado de ofrecer todos los productos y servicios en Singapur. Además, Binance detuvo el comercio de derivados en Australia como parte de su misión de seguir cumpliendo.

En ambos casos, el intercambio dijo:

Dos semanas antes de salir de Singapur, el intercambio contrató a Greg Monahan, el ex investigador criminal del Tesoro de los Estados Unidos, como su nuevo oficial de informes de lavado de dinero global (GMLRO), en reemplazo de Karen Leong, quien había ocupado el cargo desde 2018. Este nombramiento buscaba ayudar al intercambio. anule las acusaciones de que ha estado facilitando el lavado de dinero.

Al comentar sobre Monahan unirse a Binance, Zhao dijo que traería una gran cantidad de experiencia en investigaciones y lucha contra el lavado de dinero (AML) a Binance, ya que acumuló mucha experiencia mientras trabajaba como investigador de la ley federal de EE. UU.