Infracciones de seguridad de las criptomonedas

El delito de criptomonedas está en proporción directa al tamaño del mercado de criptomonedas. Se estima que las criptomonedas robadas entre enero de 2011 y diciembre de 2021 ascienden a 12,100 millones de dólares.

Explotar las vulnerabilidades de los sistemas de seguridad de los intercambios criptográficos es la táctica más común. Se han perdido 3,180 millones de dólares en fallos de seguridad, 1,760 millones de dólares por hackeos de DeFi y 7,120 millones de dólares por estafas.

Las ubicaciones más comunes de tales violaciones de seguridad son Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido y China, los mismos países donde la criptomoneda es más popular.

Este artículo presenta datos sobre el aumento en el número de infracciones y el dinero perdido año tras año durante la última década, y termina con un resumen de las mayores infracciones de la historia y el consejo de uno de nuestros expertos en finanzas sobre cómo conservar su dinero. seguro al invertir en criptomonedas.

Aumento del número de infracciones

Año	Número de estafas	Año	Aumento del número de violaciones (%)
2021	76	2020 - 2021	145%
2020	31	2019 - 2020	19%
2019	26	2018 - 2019	73%
2018	15	2017 - 2018	7%
2017	14	2016 - 2017	180%
2016	5	2015 - 2016	-50%
2015	10	2014 - 2015	-9%
2014	11	2013 - 2014	-31%
2013	16	2012 - 2013	14%
2012	14	2011 - 2012	75%
2011	8

El porcentaje de aumento en la cantidad de estafas por año aumentó en un 850% de 2011 a 2021. Como puede ver en la tabla anterior, 2021 ha sido el peor año hasta ahora con la mayor cantidad de estafas en más del doble. El mayor aumento se produjo entre 2016 y 2017 (180%), cuando se produjeron algunos ataques importantes.

Aumento del dinero perdido por violaciones de criptografía

Año	Dinero total perdido ($)	Año	Aumento del dinero perdido (%)
2021	4,250,000,000	2020 - 2021	185%
2020	1,490,000,000	2019 - 2020	-57%
2019	3,500,156,000	2018 - 2019	259%
2018	974,000,000	2017 - 2018	51%
2017	645,901,000	2016 - 2017	341%
2016	146,509,000	2015 - 2016	-64%
2015	404,116,000	2014 - 2015	-36%
2014	634,069,700	2013 - 2014	4356%
2013	14,228,820	2012 - 2013	147%
2012	5,762,810	2011 - 2012	438%
2011	1,070,820

El aumento porcentual en el dinero perdido por delitos criptográficos entre 2011 y 2021 fue un enorme 396,792%. El peor año ha sido 2021 con más de 4,250 millones de dólares perdidos. El mayor aumento de fondos perdidos se produjo entre 2013 y 2014, cuando la cantidad perdida aumentó en un 4,356%. Ese fue el año en que MtGox sufrió un gran ataque, lo que llevó al intercambio al colapso.

Las mayores infracciones de la historia

La criptomoneda viene con muchas libertades, pero es tan confiable como las medidas de seguridad y las protecciones de los proveedores de billetera externos. Aquí están las mayores infracciones de la historia.

1. Monte Gox, 615 millones de dólares

El hackeo de Mt. Gox en 2014 sigue siendo el más grande de la historia. Lo que algunos no saben es que no fue el primer truco. Mt. Gox fue pirateado en 2011 y se perdió Bitcoin por valor de 8.75 millones de dólares. El intercambio japonés no aprendió de su lección y perdió casi 850,000 bitcoins tres años después, equivalente a 615 millones de dólares. Los piratas informáticos lograron esto inundando Mt. Gox con una gran cantidad de bitcoins falsos. Resultó que cualquiera podía sobrescribir el código del sitio, lo que representaba un riesgo importante.

2. Poly Network, más de 600 millones de dólares

En agosto de este año, la plataforma basada en blockchain Poly Network sufrió una brecha importante. Un pirata informático extrajo más de 600 millones de dólares en criptomonedas, lo que lo convierte en el segundo mayor hackeo en el espacio DeFi. Posteriormente, se devolvió la mayor parte de los fondos. Poly Network le ofreció un trabajo al hacker de sombrero blanco.

3. Coincheck, 534 millones de dólares

En enero de 2018, los piratas informáticos se infiltraron en el intercambio y robaron criptomonedas por valor de 534 millones de dólares. Pudieron acceder a carteras activas en un ataque de phishing. Luego, difundieron malware y extrajeron los fondos. A principios de 2021, se supo que la mayoría de los perpetradores eran personas de altos ingresos. La buena noticia es que Coincheck todavía está en funcionamiento. Monex Group, un proveedor tradicional de servicios financieros japonés, lo compró en abril de 2021.

4. KuCoin, 281 millones de dólares

El intercambio con sede en Singapur KuCoin sufrió una violación en septiembre de 2020, perdiendo más de 281 millones de dólares en criptomonedas. Los piratas informáticos pusieron sus manos en las llaves de las billeteras calientes en el intercambio. KuCoin suspendió todas las transacciones de inmediato y lanzó una investigación exhaustiva, que ayudó a recuperar más de 204 millones de dólares en semanas. Al parecer, un grupo de piratas informáticos de Corea del Norte cometió la infracción.

5. PancakeBunny, 200 millones de dólares

En mayo de este año, PancakeBunny perdió 200 millones de dólares en un ataque de préstamo flash. El pirata informático otorgó un gran préstamo en Binance Coin, luego desequilibró el precio y lo arrojó al mercado del intercambio. Obtuvo una gran cantidad de BUNNY, el token nativo del intercambio, a través de este préstamo. Después de eso, lo arrojó todo al mercado, lo que provocó que el precio cayera en picado. Finalmente, le devolvió el dinero al BNB en PancakeSwap ( CAKE/USD ).

6. BitGrail, 195 millones de dólares

BitGrail, un intercambio italiano, sufrió una violación en 2019. Según información privilegiada, se robó NANO por valor de 195 millones de dólares. Los perpetradores no han sido identificados. Se cree que varias personas fueron conjuntamente responsables: el fundador del intercambio, el equipo de desarrollo y el pirata informático.

Milko Trajcevski, analista de criptomonedas de Invezz, dijo:

Lo principal aquí que todos debemos tener en cuenta como inversionistas en criptomonedas es el hecho de que, siempre que mantenga sus tokens de criptomonedas en la cartera de intercambio que está utilizando directamente, estarán en riesgo. Los piratas informáticos y los malos actores están constantemente buscando nuevas formas de comprometer la seguridad de estos intercambios, y aunque son bastante seguros e incluso prometen opciones de almacenamiento en frío y seguro, todavía tiene un ligero nivel de riesgo allí.

La mejor y única forma de mantener sus tokens de criptomonedas lo más seguros posible es almacenarlos dentro de una cartera de criptomonedas privada. Una cartera de criptomonedas privada es aquella en la que tiene control total sobre las claves privadas de esa cartera. Además, puede hacer un esfuerzo adicional e invertir en una billetera de criptomonedas privada, pero la idea general aquí es mantener sus tokens fuera de un intercambio, donde tiene la propiedad y el control total sobre ellos.

En términos de detectar estafas de criptomonedas, en términos generales, si el token en cuestión se agrega a un intercambio de buena reputación, existe un riesgo menor; sin embargo, antes de invertir en un token, siempre verifique el equipo detrás del token, quién lo está desarrollando, ¿tienen? tenía suficiente tiempo en el mercado, experiencia previa en la industria, etc. La investigación sobre un proyecto puede ser muy útil cuando se trata de detectar posibles estafas. Investiga los fraudes y estafas históricos para que pueda "sentir" todas las señales de alerta que se ven allí. En términos generales, si un proyecto suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, sin embargo, siempre habrá una excepción. No sigas las exageraciones, sigue tu investigación.