La fuga de datos de Credit Suisse revela actividades sospechosas en más de 18,000 cuentas

Los críticos del sector de las criptomonedas suelen basar sus argumentos en el uso de las criptomonedas para actividades ilícitas. Sin embargo, una fuga de datos reciente en Credit Suisse muestra que el lavado de dinero en el sector financiero tradicional eclipsa lo que se informa en el sector de las criptomonedas.

Credit Suisse es uno de los bancos más grandes de Suiza, y la reciente filtración de datos reveló cuentas por valor de más de 100,000 millones de dólares en manos de personas sancionadas, jefes de estado y otros altos funcionarios acusados de lavado de dinero.

Credit Suisse acusado de permitir el lavado de dinero

Un informe del New York Times arrojó luz sobre los datos filtrados que involucraban a más de 18,000 cuentas bancarias en las instituciones. Estas cuentas se abrieron entre las décadas de 1940 y 2010.

Algunas de las cuentas turbias en el banco incluyen las del ex viceministro de energía de Venezuela, Nervis Villalobos y el rey Abdullah II de Jordania. Este último fue acusado de utilizar la ayuda financiera para sus negocios personales. Villalobos admitió delitos de lavado de dinero en 2018.

“Otros titulares de cuentas incluyen hijos de un jefe de inteligencia paquistaní que ayudó a canalizar miles de millones de dólares de Estados Unidos y otros países a los (Muyahidines) en Afganistán en la década de 1980”, agregó la publicación. Credit Suisse ha negado cualquier irregularidad.

Credit Suisse no es el único gran actor del sector financiero tradicional acusado de transacciones ilícitas. HSBC, una institución financiera líder a nivel mundial, se vio obligada a pagar fuertes multas luego de ser acusada de tener cuentas para delincuentes internacionales.

Problema genera debate en la criptocomunidad

La asociación de instituciones bancarias internacionales con transacciones ilícitas es una ironía para el sector de las criptomonedas que ha sido acusado de facilitar el lavado de dinero. Un informe reciente de Chainalysis dijo que alrededor de 25,000 millones de dólares en transacciones de criptomonedas estaban vinculados a delincuentes. Sin embargo, esto es sólo una cuarta parte de los 100,000 millones de dólares de cuentas turbias en Credit Suisse.

El desarrollador principal de Yearn Finance, un protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi), retuiteó la fuga de datos en Credit Suisse y dijo: "Credit Suisse AML acogió felizmente a traficantes de personas, asesinos y funcionarios corruptos".

Además, la tecnología blockchain se ha promocionado como más transparente porque las fuerzas del orden pueden rastrear y monitorear transacciones en tiempo real.