Kazajstán bloquea más de 3.500 crypto exchanges ilegales en una importante ofensiva regulatoria

Kazajstán ha bloqueado más de 3500 plataformas de trading ilegal de criptomonedas en línea hasta la fecha, según el organismo de control financiero del país.

Un anuncio del 6 de enero de la Agencia de Monitoreo Financiero de la República de Kazajstán (AFM) indica que la nación ha continuado sus esfuerzos para eliminar los exchanges criptomonedas que violan las leyes de activos digitales del país.

En 2024, el regulador, en colaboración con el Comité de Seguridad Nacional y el Ministerio de Cultura e Información, eliminó 36 entidades ilegales que operaban sin autorización.

Estas plataformas tenían un volumen de negocios de aproximadamente 60 mil millones de tenge kazajos y ahora han sido liquidadas, dijo la agencia en el anuncio, y agregó que había incautado 4,8 millones de monedas estables USDT emitidas por Tether como parte de la represión.

Entre las plataformas que fueron eliminadas, la agencia descubrió dos esquemas piramidales y pudo recuperar 545.000 USDT, que fueron devueltos a las víctimas. Se congelaron otros 120.000 USDT.

Cabe destacar que los reguladores kazajos han bloqueado el acceso a más de 3.500 exchanges criptomonedas en línea en el transcurso de su represión de varios años.

Solo en 2023, la agencia bloqueó 980 plataformas sin licencia mientras iniciaba investigaciones sobre actividades sospechosas de lavado de dinero.

Según los reguladores, los exchanges de criptomonedas bloqueados no cumplieron con los estándares adecuados de diligencia debida e informes, lo que los hizo vulnerables al mal uso por parte de delincuentes, en particular estafadores y traficantes de drogas, para actividades como el lavado de dinero y la transferencia ilegal de fondos.

Las autoridades se han comprometido a seguir intensificando sus esfuerzos en este sentido mediante la colaboración con socios internacionales y la mejora de las herramientas para el seguimiento de las transacciones financieras.

También se ha redactado una nueva legislación que introduce sanciones para quienes sean encontrados participando en actividades de lavado de dinero.

Kazajstán refuerza la supervisión de las criptomonedas

Si bien los intercambios sin licencia enfrentan restricciones, las plataformas reguladas continúan sirviendo al mercado local de criptomonedas, que ha experimentado un crecimiento notable durante el último año.

Según un informe de RISE Research y Freedom Horizons, la población de Kazajstán que posee criptomonedas se ha duplicado, del 4% en 2022 al 8% aproximadamente en 2024.

Como tal, importantes exchanges extranjeros como Binance y ByBit han buscado licencias para operar en el país.

Sin embargo, el gobierno ha mantenido un entorno regulatorio rígido marcado por acciones de cumplimiento que se extienden más allá de los simples exchanges de criptomonedas.

En octubre del año pasado, el presidente de la AFM, Zhanat Elimanov, declaró que la agencia también concentraría sus esfuerzos en la minería de criptomonedas y el monitoreo de transacciones ilegales que involucren activos digitales.

En ese momento, el regulador informó que había desmantelado múltiples operaciones mineras ilegales y confiscado alrededor de 4.000 equipos mineros.

Durante el mismo mes, la AFM también publicó proyectos de ley que proponían controles más estrictos sobre las transacciones relacionadas con las criptomonedas, incluido el bloqueo de transferencias a plataformas extranjeras sin registro local y el límite de transacciones mensuales en intercambios sin licencia a 100.000 tenge.