La administración Trump retira el grupo de trabajo de aplicación de la ley sobre criptomonedas del Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia ha retirado discretamente su equipo dedicado a la aplicación de la ley en materia de criptomonedas, en línea con la reforma regulatoria de la administración Trump.

En un memorando de cuatro páginas, el fiscal general adjunto Todd Blanche afirmó que el Departamento de Justicia “no es un regulador de activos digitales”, criticando lo que describió como la “estrategia imprudente de regulación mediante enjuiciamiento” de la administración anterior.

Blanche, quien ahora ocupa el segundo puesto más alto del Departamento de Justicia después de haber sido abogada defensora de Donald Trump en varios casos de alto perfil, anunció que el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley sobre Criptomonedas (NCET) se disolvía “con efecto inmediato”.

Esta medida forma parte de los esfuerzos más amplios para implementar la orden ejecutiva de Trump de enero sobre activos digitales, que exigía "claridad regulatoria" y un cambio en la forma en que las agencias federales abordan la industria de las criptomonedas.

Según el memorando, los fiscales del Departamento de Justicia ahora priorizarán los casos que involucren a “individuos que victimizan a inversores de activos digitales”, como el fraude, en lugar de emprender acciones contra infraestructuras como exchanges, mezcladores o billeteras de autocustodia.

¿Qué es el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley sobre Criptomonedas?

Desde su lanzamiento en 2021 bajo la presidencia de Joe Biden, el NCET se había convertido en un actor central en los esfuerzos del gobierno para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas.

Con el apoyo de fiscales de las unidades de ciberdelincuencia y blanqueo de dinero del Departamento de Justicia, el grupo de trabajo rápidamente se forjó una reputación con casos que acapararon titulares.

Desempeñó un papel destacado en el procesamiento de Tornado Cash, el mezclador de criptomonedas descentralizado acusado de ayudar a los hackers norcoreanos a blanquear fondos robados.

NCET también ayudó a presentar cargos contra Avraham Eisenberg, el operador responsable de la explotación de Mango Markets por valor de 100 millones de dólares.

Los fiscales argumentaron que Eisenberg manipuló el oráculo de precios del protocolo para drenar fondos, mientras que él afirmó que la acción era una “estrategia de negociación legal”.

La unidad también contribuyó a casos relacionados con Bitzlato, una casa de cambio con sede en Hong Kong acusada de blanquear cientos de millones para ciberdelincuentes, y con hackers norcoreanos que utilizaban criptomonedas para eludir las sanciones.

Principalmente, NCET apoyó la acusación del Departamento de Justicia contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y trabajó en investigaciones sobre Binance y su antiguo CEO, Changpeng Zhao.

En su apogeo, la unidad sirvió como el grupo de trabajo central del Departamento de Justicia sobre criptomonedas, coordinando estrechamente con la SEC, la CFTC y otras agencias.

A mediados de 2023, el Departamento de Justicia mostró su compromiso con la unidad mediante la renovación de su estructura interna.

En julio, la alta funcionaria del Departamento de Justicia, Nicole Argentieri, anunció que NCET se convertiría en una parte permanente de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del departamento.

En ese momento, Argentieri describió el cambio como un paso hacia "llevar a NCET al siguiente nivel", posicionándolo junto a otras importantes iniciativas contra el cibercrimen.

La postura pro-criptomonedas de Trump bajo fuego.

El cierre de NCET es la última de una serie de medidas favorables a las criptomonedas adoptadas por la administración Trump.

Además de ordenar a organismos reguladores como la SEC y la CFTC que alivien la presión de aplicación de la ley sobre las empresas de activos digitales, Trump ha redoblado sus esfuerzos para posicionar a EE. UU. como un centro mundial de criptomonedas.

En marzo, firmó una orden ejecutiva que autorizaba la creación de una reserva nacional de Bitcoin y otros activos digitales.

Días después, organizó una cumbre en Washington D.C., con la participación de destacados ejecutivos del sector de las criptomonedas, para debatir las prioridades de la industria y la alineación de políticas.

“Prometí convertir a Estados Unidos en la superpotencia mundial del Bitcoin y en la capital de las criptomonedas del planeta”, declaró Trump en el evento. “Y estamos tomando medidas históricas para cumplir esa promesa”.

Sin embargo, la rápida adopción de las criptomonedas por parte de la administración ha provocado una reacción negativa de los críticos, que ven posibles conflictos de intereses.

Algunos han señalado la participación directa de Trump en proyectos como la memecoin oficial de Trump (TRUMP), los vínculos de su familia con el protocolo World Liberty Financial (WLFI) y los planes para ETF relacionados con criptomonedas bajo Trump Media.

Al comentar sobre el cierre, Tim Miller, comentarista político y ex estratega republicano, calificó las acciones de la administración como sin precedentes.

“El presidente está dirigiendo una estafa con criptomonedas en la que puede recibir millones de dólares de forma anónima”, dijo Miller.

“Realmente, ningún esquema de corrupción como este en nuestra historia —al menos fuera de la Casa Blanca.”