El criptomezclador Tornado Cash fue absuelto de sanciones de OFAC por un tribunal estadounidense

Un tribunal de Texas ha anulado las sanciones impuestas al mezclador de criptomonedas Tornado Cash por su papel en facilitar el lavado de dinero.

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas revocó las sanciones impuestas a Tornado Cash por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, concluyendo que su fallo inicial no estaba de acuerdo con los estándares legales. Una presentación del 21 de enero decía:

“Se ordena y juzga que se revoque la sentencia del tribunal de distrito y se remita la causa al tribunal de distrito para que continúe el procedimiento de acuerdo con la opinión de este tribunal”.

La última orden sigue a un fallo del tribunal del 26 de noviembre en el que determinó que OFAC había excedido su autoridad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

El tribunal determinó que los contratos inteligentes inmutables de Tornado Cash no calificaban como "propiedad" sujeta a incautación y que las sanciones se aplicaron incorrectamente a un protocolo descentralizado.

Seis usuarios de Tornado Cash presentaron la apelación contra las sanciones de OFAC en abril de 2023 en un intento por revocar las sanciones al mezclador de criptomonedas.

Afirmaron que los contratos inteligentes de Tornado Cash se volvieron inmutables a través de una "ceremonia de configuración de confianza" realizada en mayo de 2020.

Este proceso criptográfico involucró las contribuciones de más de 1.000 participantes para finalizar los parámetros, asegurando que los contratos no pudieran ser actualizados o modificados.

Posteriormente, la gobernanza del protocolo fue transferida a la comunidad Tornado Cash a través del token TORN.

En su fallo de noviembre, el tribunal rechazó la interpretación de la OFAC de la IEEPA, y agregó que la OFAC "excedió su autoridad definida por el Congreso", y añadió que "legislar es el trabajo del Congreso, y solo del Congreso".

Historia legal de Tornado Cash

Tornado Cash fue sancionado en 2022 después de que los reguladores estadounidenses descubrieran que la plataforma fue utilizada por el nefasto grupo de piratería respaldado por el estado norcoreano Lazarus para lavar aproximadamente 455 millones de dólares en activos robados.

Las investigaciones tras las sanciones llevaron al arresto del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, en agosto de 2023, mientras que los desarrolladores Alexey Pertsev y Roman Semenov fueron detenidos.

Los tres fueron acusados de conspiración criminal y lavado de dinero que superó los 7 mil millones de dólares.

En mayo de 2024, Pertsev fue declarado culpable de lavado de dinero por valor de 1.200 millones de dólares y condenado a cinco años de prisión. Su solicitud de libertad bajo fianza fue denegada mientras apelaba el veredicto.

Al momento de la publicación, Pretsev permanece detenido bajo cargos de lavado de dinero.

A lo largo de los años, Pertsev y otros desarrolladores de Tornado Cash han obtenido el apoyo de nombres prominentes como el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, quien donó fondos para su defensa legal.

Grupos de defensa como Coin Center, la Blockchain Association y el DeFi Education Fund también los han respaldado, mientras que el exchange de criptomonedas Coinbase ha respaldado financieramente el caso contra la acción del Departamento del Tesoro.

Los malos actores continúan utilizando Tornado Cash

A pesar de las sanciones, Tornado Cash sigue siendo un canal preferido para que los malos actores laven el botín robado.

Según Glocal Ledger, se habían canalizado más de 552 millones de dólares en botines ilícitos a través del mezclador de privacidad entre enero y noviembre de 2024.

En noviembre del año pasado, varios miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos expresaron su preocupación por el uso continuado de la plataforma por parte de delincuentes e instaron al Tesoro a tomar medidas inmediatas.