Representantes de EE.UU. presionan para obtener respuestas sobre las operaciones continuas de Tornado Cash

Los legisladores demócratas en Estados Unidos están presionando a los funcionarios del Tesoro para que aborden el funcionamiento continuo de Tornado Cash, un servicio de mezcla de criptomonedas que fue sancionado en Estados Unidos hace dos años.

En una carta enviada el 14 de noviembre, miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitaron detalles sobre las acciones del Tesoro con respecto a Tornado Cash, señalando que el servicio sigue funcionando a pesar de una sanción de 2022.

Los legisladores describieron la supuesta participación de la plataforma en ayudar a estados rebeldes, organizaciones terroristas y cibercriminales, lo que generó preocupación por el aumento de la actividad del mezclador y lo describió como un problema que "no muestra señales de desaparecer".

La carta atribuyó el funcionamiento continuo de Tornado Cash a su naturaleza descentralizada, contrastándolo con mezcladores centralizados como Blender y Sinbad, que cerraron tras las sanciones.

Los representantes también destacaron un fuerte aumento de la actividad en la plataforma a pesar del escrutinio regulatorio, y señalaron que Tornado Cash manejó $1.8 mil millones en depósitos durante el primer semestre de 2024, un aumento del 45% respecto del total registrado en 2023.

Además, la carta solicitaba estimaciones detalladas de las actividades ilícitas realizadas a través de Tornado Cash desde su aprobación, y exigía actualizaciones sobre las medidas de cumplimiento adoptadas contra los usuarios y los intercambios asociados con el servicio.

Los legisladores también solicitaron informes de actividades sospechosas, estadísticas de transacciones y una aclaración sobre si se estaban considerando sanciones secundarias dirigidas a entidades o bolsas no estadounidenses.

Además, los legisladores preguntaron sobre el estado de una norma propuesta por la Red de Control de Delitos Financieros que requeriría que las instituciones financieras rastreen y registren las transacciones que involucran mezcladores de criptomonedas.

También cuestionaron si el Tesoro tenía suficientes herramientas de cumplimiento para abordar el tema de manera efectiva y solicitaron una respuesta, junto con una reunión informativa para el personal, antes del 2 de diciembre.

La saga de Tornado Cash

Tornado Cash, fundada en 2019 por los desarrolladores rusos Roman Semenov, Alexey Pertsev y Roman Storm, opera como un mezclador de criptomonedas.

Utiliza técnicas criptográficas para ocultar el origen de las transacciones dividiendo los depósitos en varios más pequeños, lo que hace que sea difícil rastrear el origen de las transacciones.

Sancionado en agosto de 2022, Tornado Cash fue acusado de permitir el lavado de dinero por más de 7 mil millones de dólares en criptomonedas, incluidos fondos robados por grupos de piratería vinculados a Corea del Norte como Lazarus, una entidad que, según el gobierno de Estados Unidos, está vinculada a la financiación del programa nuclear de Corea del Norte.

En mayo de 2024, Pertsev fue sentenciado a cinco años de prisión por violar las leyes contra el lavado de dinero debido a transacciones relacionadas con Tornado Cash.

Mientras tanto, su compañero cofundador Storm continúa enfrentando desafíos legales, y su juicio por lavado de dinero y violaciones de sanciones fue pospuesto recientemente hasta abril de 2025.

Los fiscales también modificaron recientemente una acusación formal que busca la confiscación de los activos de Storm, incluido un Tesla Model Y y dos casas en el estado de Washington valoradas en 3,1 millones de dólares, que según ellos fueron compradas con fondos ilícitos generados a través del servicio de mezcla de criptomonedas.