Singapur recorta las exenciones fiscales para dos family offices vinculadas a Prince Group

Singapur ha revocado los incentivos fiscales de dos oficinas unifamiliares vinculadas al Grupo Prince, una red multinacional sancionada por Estados Unidos acusada de ser uno de los sindicatos criminales más grandes de Asia.

La medida es parte de una represión cada vez mayor contra la riqueza ilícita que fluye a través del floreciente sector de oficinas familiares de la ciudad-estado.

Chee Hong Tat, ministro principal y vicepresidente de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), confirmó la acción en el parlamento el miércoles.

Afirmó que el presidente de Prince Group, Chen Zhi , y sus asociados están siendo investigados por la policía de Singapur en una importante investigación de lavado de dinero.

Una represión tras un escándalo de miles de millones de dólares

La medida sigue a la incautación de más de 150 millones de dólares singapurenses (115 millones de dólares) en activos vinculados al Grupo Prince el mes pasado, incluidas propiedades, cuentas bancarias y efectivo.

Las autoridades estadounidenses han sancionado a Chen y a múltiples asociados por su presunta participación en una red criminal que usaba criptomonedas para lavar miles de millones de dólares generados por estafas de inversión en línea.

El sector financiero de Singapur ha estado bajo un intenso escrutinio desde que se descubrió un escándalo masivo de lavado de dinero de 3 mil millones de dólares singapurenses en 2023, el más grande en la historia de la ciudad-estado.

Ese caso condujo a la revocación de incentivos fiscales para otras seis oficinas unifamiliares. En respuesta, Singapur ha endurecido significativamente sus requisitos de diligencia debida, lo que obliga a los prestamistas a mejorar los controles y, en algunos casos, cerrar las cuentas de los clientes.

Equilibrar la apertura con la aplicación

Mientras toman medidas enérgicas contra los fondos ilícitos, los funcionarios de Singapur también están tratando de proteger la reputación del país como un centro de riqueza global confiable.

El número de oficinas familiares en la ciudad-estado ha aumentado en los últimos años, pasando de 700 en 2021 a más de 2.000 a finales de 2024, atraídas por políticas favorables y bajos impuestos.

En su discurso parlamentario, Chee reveló que Singapur ha rechazado alrededor del 3% de las 1.300 solicitudes de exenciones fiscales de oficinas unifamiliares en los últimos tres años.

Señaló que las oficinas familiares vinculadas al lavado de dinero representan "una proporción muy pequeña del sector en general, con menos del 1%".

Defendió el enfoque del país, afirmando que Singapur debe permanecer abierto a los inversores genuinos mientras trata con decisión a los actores ilícitos.

"Hay un dicho chino que dice que cuando abrimos las ventanas, también pueden entrar algunas moscas", dijo.