Comienza el juicio por fraude de 600 millones de dólares de Trafigura: "pagado por basura" en lugar de níquel de alta calidad

Un caso de fraude de 600 millones de dólares que involucra cargamentos falsos de níquel comenzó en el Tribunal Superior de Londres el lunes, con el gigante de las materias primas Trafigura acusando al empresario indio Prateek Gupta de ejecutar un "esquema Ponzi".

Trafigura, una empresa con sede en Ginebra, afirma que Gupta planeó un esquema fraudulento.

Él y sus empresas asociadas supuestamente acordaron suministrar níquel con una pureza del 99,8%, pero en su lugar entregaron materiales de bajo o incluso ningún valor, según un informe de Reuters.

Gupta reconoce que no entregó envíos de níquel de alta calidad, pero afirma que el personal de Trafigura fue el arquitecto del esquema.

Supuestamente diseñaron una sofisticada serie de transacciones, descritas por el equipo legal de Gupta como un "tiovivo", diseñadas para inflar artificialmente el estatus de Trafigura en el mercado del níquel.

Según los documentos judiciales de los abogados de Gupta, este esquema abarcó más de 500 operaciones con un valor total de $ 3.3 mil millones.

El próximo juicio, que se espera que cuente con el testimonio de Gupta y ex altos ejecutivos de Trafigura, marca la conclusión de los eventos que se originaron en noviembre de 2022.

Este fue el momento en que Trafigura comenzó a recibir quejas sobre cargas que había vendido anteriormente.

Fraude

A raíz de las preocupaciones, Trafigura inspeccionó contenedores en Rotterdam, que originalmente se creía que contenían níquel de alta calidad.

Los abogados de la compañía afirman que estas inspecciones revelaron que los contenedores en realidad contenían acero al carbono, un material valorado en una fracción del valor del níquel.

Tras el descubrimiento, Trafigura realizó más inspecciones, lo que llevó a un cargo de $ 590 millones. Posteriormente, en febrero de 2023, la empresa demandó a Gupta y sus empresas, citando lo que denominó "fraude sistemático".

El lunes, el abogado de Trafigura, Nathan Pillow, informó al Tribunal Superior que la compañía "pagó por la basura y se quedó con cientos de millones (de dólares) en pérdidas".

Trafigura solo recuperó alrededor de $ 10 millones de operaciones que totalizaron más de $ 500 millones, según Pillow. Esto ha dejado a la compañía con metal cuyo valor se estima en "alrededor del 2% de lo que pagamos por él".

La defensa de Gupta

El equipo legal de Gupta afirma que los ejecutivos de Trafigura eran plenamente conscientes y cómplices del acuerdo de financiamiento que involucraba a Citi.

El núcleo del acuerdo, según los abogados, era beneficiarse del diferencial de tasas de interés: pedir prestados fondos a una tasa más baja de Citi y luego "adelantar" ese capital a Gupta y sus empresas a una tasa de interés significativamente más alta.

Esto sugiere un esfuerzo concertado entre Trafigura y Gupta para generar ingresos a través de estas maniobras financieras.

En documentos judiciales, sus abogados afirmaron que "nadie sufrió" y que todas las partes involucradas se beneficiaron "siempre que el círculo siguiera girando".

Los demandados afirmaron que una confluencia de eventos globales extraordinarios contribuyó directamente al fracaso del esquema.

En concreto, citaron el impacto económico perturbador de la pandemia de COVID-19, que comenzó a principios de 2020, y la consiguiente y grave volatilidad del mercado provocada por la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Estos eventos colectivamente llevaron el precio del níquel, el metal en el corazón de las transacciones, a niveles sin precedentes. El rápido y dramático aumento de los precios del níquel desestabilizó fundamentalmente la operación.

El colapso del esquema, argumentaron los acusados, se precipitó cuando Citi, la principal institución financiera involucrada, comenzó a exigir agresivamente la devolución de los cargamentos físicos de níquel.

Esta demanda marcó el punto en el que el complejo acuerdo de financiación, que había dependido de precios estables o crecientes y de la continua renovación del crédito, se volvió insostenible.

Los abogados de Trafigura niegan firmemente la existencia de tal acuerdo, afirmando que la defensa presentada por Gupta y sus empresas es "una ficción concebida después del evento por estafadores admitidos".

Una orden de congelación de los activos de Gupta sigue vigente. El intento de Gupta de que se levantara esta orden en diciembre de 2023 no tuvo éxito.