Hombre de Utah condenado a 3 años por fraude con criptomonedas y operaciones monetarias sin licencia

Un hombre de Utah que dirigía una academia cripto online y gestionaba un negocio ilegal de cash to crypto ha sido condenado a tres años de prisión federal, después de que los fiscales federales lo vincularan a una serie de esquemas fraudulentos que defraudaron a inversores y facilitaron transferencias de moneda digital sin licencia por un total de millones de dólares.

Brian Gary Sewell, de 54 años y residente en el condado de Washington, recibió una condena de 36 meses junto con tres años de libertad supervisada, según un anuncio del 15 de enero de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Utah.

Historial de fraude cripto de Sewell

La sentencia sigue a la declaración de culpabilidad de Sewell por fraude electrónico, y el tribunal ordenó que la pena de prisión se extienda simultáneamente a dos casos penales después de que los fiscales expusieran una serie de delitos que abarcaron más de seis años en varios estados.

Desde finales de 2017 hasta principios de 2024, Sewell solicitó inversiones a al menos 17 personas alegando falsamente credenciales profesionales y prometiendo rendimientos desproporcionados a través de un fondo de cobertura que nunca se materializó.

"El comportamiento fraudulento de Sewell le llevó a obtener más de 2,9 millones de dólares", dijeron los fiscales.

En una operación separada realizada entre marzo y septiembre de 2020, Sewell gestionó Rockwell Capital Management, una entidad que, según los investigadores, se utilizó para convertir ilegalmente grandes sumas de efectivo en criptomonedas.

Las autoridades calificaron la empresa como un negocio transmisor de dinero sin licencia que permitía a clientes terceros intercambiar fondos ilícitos.

"Sewell y su empresa convirtieron dinero en granel en criptomonedas en nombre de terceros, incluidos delincuentes involucrados en fraudes y tráfico de drogas", añadieron los fiscales.

Según los fiscales, las operaciones, que sumaban más de 5,4 millones de dólares, violaron la ley federal.

"Esta sentencia pone fin a un esquema de fraude de inversión multimillonario que utilizaba la operación de una empresa transmisora de dinero sin licencia para estafar a inversores por millones y robar cientos de miles de dólares al gobierno federal", dijo Jarom Gregory, agente especial interino de la Oficina de Campo de Phoenix del IRS-CI.

El caso también se remonta a la implicación de Sewell con la American Bitcoin Academy, una plataforma online que gestionaba.

La Comisión de Bolsa y Valores acusó formalmente a Sewell y a su empresa en febrero de 2024 en una acción civil de ejecución.

Sin admitir ni negar las acusaciones, Sewell y Rockwell Capital acordaron llegar a un acuerdo pagando 1,6 millones de dólares en devolución e intereses, junto con una multa civil de 223.229 dólares.

El DOJ investiga al presidente de la Fed

La sentencia llega en un momento en que el Departamento de Justicia también enfrenta un escrutinio político por haber iniciado una investigación contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Powell confirmó recientemente que había recibido citaciones relacionadas con su testimonio ante el Congreso sobre el costoso proyecto de renovación del banco central, que ha visto su presupuesto aumentar de 1.900 millones a 2.500 millones de dólares en dos años.