Polonia aprueba ley sobre criptomonedas mientras se amplía la investigación a Zondacrypto

Los legisladores polacos aprobaron el viernes un proyecto de ley que regula las criptomonedas, en un contexto de creciente escrutinio por el colapso de la mayor plataforma de intercambio cripto del país y de persistentes desacuerdos políticos sobre la supervisión del sector.

La legislación implementa el Reglamento de Mercados de Criptoactivos de la Unión Europea (MiCA), que Polonia está obligada a aprobar antes de julio.

La medida llega mientras los fiscales continúan investigando a Zondacrypto, anteriormente una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas de Polonia, por presuntas prácticas fraudulentas y por las preocupaciones planteadas por responsables gubernamentales respecto a una posible influencia rusa.

Se intensifica la investigación por fraude en torno a Zondacrypto

Los fiscales polacos han abierto una investigación por fraude por varios millones de dólares contra Zondacrypto después de que miles de usuarios, según se informa, perdieran acceso a sus fondos.

Según los fiscales, las pérdidas de los clientes suman más de 350 millones de zlotys, equivalentes aproximadamente a 95,93 millones de dólares.

La controversia ha acaparado la atención nacional, y el primer ministro Donald Tusk ha expresado su preocupación por los orígenes de la plataforma y la supuesta influencia extranjera.

El gobierno también ha sostenido que el caso va más allá de las pérdidas financieras, señalando el patrocinio previo de la plataforma a eventos a los que asistieron políticos vinculados a la oposición nacionalista de Polonia.

Las autoridades dijeron que estos vínculos han suscitado preocupaciones más amplias sobre una posible interferencia política extranjera.

Zondacrypto no respondió a una solicitud de comentario enviada por correo electrónico el jueves.

Liderazgo del intercambio bajo escrutinio

El fundador del intercambio, Sylwester Suszek, desapareció en 2022, según informes citados por medios polacos.

Los medios también indicaron que su sucesor, Przemyslaw Kral, se encuentra actualmente en Israel, donde tiene la ciudadanía.

La situación podría complicar posibles procedimientos de extradición.

Las acusaciones contra Zondacrypto han aumentado la presión sobre el gobierno polaco para avanzar en la implementación de las normas europeas sobre criptoactivos.

Divisiones políticas sobre la supervisión de las criptomonedas

El gobierno polaco ya ha intentado en dos ocasiones aprobar una legislación para implementar las normas MiCA, pero las medidas fueron vetadas por el presidente Karol Nawrocki, respaldado por la oposición nacionalista de Polonia.

Nawrocki argumentó que las normas propuestas impondrían cargas excesivas a las empresas de criptomonedas y podrían empujar a las empresas a abandonar el país.

El presidente presentó más tarde su propia versión de la legislación al parlamento.

Si bien es en gran medida similar a la propuesta del gobierno, incluía sanciones menores por infracciones regulatorias.

El último proyecto todavía podría afrontar resistencia, ya que Nawrocki conserva la autoridad para vetar la legislación nuevamente.

La disputa refleja desacuerdos más amplios en Polonia sobre cuán estrictamente debe supervisarse la industria de criptomonedas en rápido crecimiento.

El plazo de julio añade urgencia

El organismo regulador financiero de Polonia advirtió que las entidades locales podrían perder la capacidad de ofrecer servicios de criptoactivos si el país no implementa las normas MiCA antes del plazo de julio.

El gobierno ha sostenido que adoptar el marco de la UE es necesario para mantener la seguridad jurídica de las empresas cripto que operan en Polonia y para reforzar la supervisión tras el colapso de Zondacrypto.

Al mismo tiempo, el caso ha alimentado las preocupaciones en Varsovia sobre el posible uso de criptomonedas en actividades vinculadas a operaciones de influencia rusas.

Las autoridades polacas han afirmado previamente que Rusia utiliza criptomonedas para pagar a saboteadores que operan en Polonia.

Moscú ha negado repetidamente su responsabilidad por actividades de sabotaje en Polonia y en otras partes de Europa.