Seitsemän offshore-salauspörssiä, joiden tarkoituksena on palata Intiaan

Seitsemän kryptovaluuttapörssiä odottaa palaavansa Intiaan sen jälkeen, kun niitä on rajoitettu maan rahanpesun estämistä koskevan lain (PMLA) noudattamatta jättämisen vuoksi.

ET:n syyskuun 12. päivän raportin mukaan asiaan perehtyneet virkamiehet väittävät, että Intian Financial Intelligence Unit (FIU) -yksikön odotetaan kuulevan seitsemän ulkomaisen kryptovaluuttapörssin vetoomukset, jotka joutuivat lopettamaan toimintansa Intiassa viime vuoden lopulla.

Kuulemistilaisuus on tarkoitus pitää tällä viikolla, jossa kryptopörssit Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex ja Bitstamp hakevat lupaa palata Intian markkinoille.

Rahanpesun selvittelykeskus lähetti 28. joulukuuta näille pörsseille Binancen ja KuCoinin rinnalla ilmoituksen noudattamisesta, koska ne eivät noudattaneet Intian rahanpesun vastaisia käytäntöjä ja toimivat laittomasti.

Osana tukahduttamista vahtikoira rajoitti myös pääsyä näihin alustoihin estämällä heidän verkkosivustojensa URL-osoitteet. Tätä seurasi vastaavien sovellusten käyttökielto sekä sovelluskaupassa että Googlen playstoressa.

Ilmoitus tuli sivutuotteena Intian valtiovarainministeriön maaliskuussa 2023 antamasta toimeksiannosta, jossa vaadittiin, että kaikkien virtuaalisten digitaalisten resurssien palveluntarjoajien on rekisteröidyttävä voidakseen tarjota palveluitaan.

Siihen mennessä, kun offshore-pörssejä varoitettiin, 28 kotimaista kryptovaluuttayritystä, kuten CoinDCX ja WazirX, oli jo rekisteröitynyt.

Tiukat noudattamistoimenpiteet

Nyt pörssit pyrkivät palaamaan Intian markkinoille vahvistamalla paikallisten määräysten noudattamisen, mukaan lukien tiukka asiakastuntemus ja KYC-normien ja AML-protokollien noudattaminen.

Pörssien olisi myös siirrettävä palvelimensa Intiaan. Heidän on myös varmistettava epäilyttävien liiketoimien oikea-aikainen ilmoittaminen ja ylläpidettävä yksityiskohtaista kirjanpitoa rahanpesun selvittelykeskuksen ilmoittavana tahona asettamien vaatimusten täyttämiseksi.

Lisäksi pörssit joutuvat maksamaan sakkoja laittomista toiminnoistaan, ja tarkka sakko päätetään "heidän esityksensä perusteella", virkamies lisäsi.

Vaatimusten täyttämisen jälkeenkin saattaa kestää hetken, ennen kuin pörssit saavat jatkaa toimintaansa.

Sääntöjen noudattamatta jättämisestä määrätyn rangaistuksen lisäksi seitsemän pörssin kerrotaan olevan velkaa Intian hallitukselle noin 2 900 rupiaa tavara- ja palveluveroina. Tämä vero on maksettava ennen kiellon kumoamista.

GST-viranomainen aikoo lähettää ilmoituksia myös muille Intiassa aiemmin toimineille pörsseille.

Kirjoitushetkellä Binance ja KuCoin olivat ainoat offshore-pörssit, jotka olivat saaneet rahanpesun selvittelykeskuksen hyväksynnän tarjota palveluja Intiassa. Binance määrättiin maksamaan 2,25 miljoonan dollarin sakko kesäkuussa, kun taas KuCoin joutui maksamaan 41 000 dollaria.

Vaikka pörssejä säännellään, Intialla ei tällä hetkellä ole kryptovaluuttojen säännösten selkeyttä, paitsi että niitä ei voida käyttää laillisina maksuvälineinä.

Valtio kuitenkin perii 1 %:n TDS:n jokaisesta liiketoimesta ja 30 %:n myyntivoittoveron kryptovaluuttojen myynnistä tai siirrosta saaduista voitoista.