Australia kohdistaa laittomien kryptopankkiautomaattien operaattoreihin uuden sääntelytyöryhmän

Australian sääntelyviranomaiset tehostavat kryptovaluuttasektorin valvontaa uudella työryhmällä, jonka tehtävänä on tukahduttaa laittomia kryptopankkiautomaatteja.

Australian Transaction Reports and Analysis Centerin (AUSTRAC) äskettäin antaman lausunnon mukaan virasto on luonut sisäisen työryhmän valvomaan kryptopankkiautomaattien toimijoita ja torjumaan niitä, jotka eivät noudata paikallisia valtuuksia.

Australiassa kryptovaluuttoihin liittyvät rikokset ovat lisääntyneet, kun huonot toimijat käyttävät hyväkseen digitaalisten varojen nimettömyyttä ja nopeita transaktiomahdollisuuksia.

AUSTRACin mainitsemien tiedustelutietojen mukaan nämä rikokset vaihtelevat rahanpesusta ja petoksista rahamuulien käyttöön laittoman toiminnan edistämiseen.

Erityisesti rikolliset käyttävät usein väärin kryptopankkiautomaatteja, joita AUSTRACin toimitusjohtaja Brendan Thomas kuvaili "houkutteleviksi keinoiksi rikollisille" niiden saavutettavuuden ja kyvyn ansiosta helpottaa välittömiä ja peruuttamattomia siirtoja.

Tällaisten toimintojen odotetaan lisääntyvän krypton käyttöönoton kasvaessa, Thomas totesi:

Näiden riskien minimoimiseksi työryhmä pyrkii seuraavan vuoden aikana varmistamaan, että kryptopankkiautomaattien operaattorit noudattavat Australian rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia ​​lakeja.

Tämä sisältää sen varmistamisen, että operaattorit ovat rekisteröityneet AUSTRACiin, perusteellisten Know Your Customer (KYC) -tarkistusten suorittamisen, tapahtumien tarkkailun epäilyttävän toiminnan varalta ja suurten käteistalletusten tai -nostojen ilmoittamisen, jotka ylittävät 10 000 AUD (noin 6400 dollaria).

Näiden vaatimusten noudattamatta jättäminen johtaisi "merkittäviin taloudellisiin seuraamuksiin", Thomas jatkoi ja korosti, että "AUSTRAC ei epäröi ryhtyä toimiin".

"Tämä on ensimmäinen askel AUSTRACin keskittyessä vähentämään kryptovaluuttojen rikollista käyttöä Australiassa", hän lisäsi.

Australia on tällä hetkellä kolmannella sijalla maailmanlaajuisesti kryptoautomaattien määrässä. Coin ATM Radarin tiedot osoittavat yhteensä 1 308 konetta, joista suurin on Sydneyssä ja Melbournessa.

Virasto väittää kuitenkin, että vain pieni osa näistä koneista on rekisteröityjen toimijoiden käytössä.

Australia pitää kryptosektorin kurissa

Australia on edelleen varovainen kryptosektorin suhteen ja on kerta toisensa jälkeen antanut varoituksia erilaisista riskeistä, jotka liittyvät tähän nopeasti kasvavaan omaisuusluokkaan.

Aiemmin tänä vuonna Australian Securities and Investments Commission (ASIC) varoitti kryptovaluuttojen spekulatiivisesta luonteesta ennen Bitcoin Exchange-traded -rahastojen (ETF) lanseerausta Australian pörssissä (ASX).

ASIC on myös etsinyt kryptoyrityksiä, joiden se uskoo tarjonneen rekisteröimättömiä arvopapereita.

Sillä välin AUSTRAC ilmoitti vuoden 2024 riskiarvioinnissaan kryptovaluutat "korkean riskin" työkaluksi, joka voisi edistää rahanpesutoimintaa.

Australian tiukka asenne kryptovaluuttoja kohtaan tulee, kun kansakunta on nähnyt kryptorikosten kasvun.

Australian liittovaltion poliisin elokuussa julkaisemassa raportissa todettiin, että paikalliset menettivät yli 180 miljoonaa Australian dollaria kryptosijoitushuijauksiin vain 12 kuukaudessa.

Saman kuukauden aikana ASIC sulki yli 600 verkkosivustoa, joiden väitettiin mainostavan krypto-huijauksia.