Nigerian krypto- ja romanssihuijaukset: viranomaiset pidättivät 792 epäiltyä

Nigerian talous- ja rahoitusrikoskomissio (EFCC) on purkanut monimutkaisen kansainvälisen petosoperaation ja pidättänyt 792 epäiltyä kryptosijoituksiin ja romanssihuijauksiin osallistuneen.

Koordinoitu hyökkäys 10. joulukuuta 2024 kohdistui Big Leaf Buildingiin Victoria Islandilla Lagosissa, jota oli käytetty keskuksena nigerialaisten rikoskumppaneiden kouluttamiseen petollisiin toimiin.

Pidätettyjen joukossa oli 148 Kiinan kansalaista, 40 filippiiniläistä ja henkilöitä muista maista. Operaatio korostaa näiden järjestelmien maailmanlaajuista ulottuvuutta, sillä ne saaliivat uhreja Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja muualla.

Yli 500 SIM-korttia palautettiin

Ratsiaan aikana tutkijat löysivät laajoja todisteita epäiltyjen toiminnasta, mukaan lukien yli 500 SIM-korttia, huippuluokan tietokoneita ja matkapuhelimia, joita käytettiin uhrien huijaamiseen.

Seitsemänkerroksisessa rakennuksessa oli kehittyneitä toimintoja, joiden tarkoituksena oli järjestää huijauksia sellaisilla alustoilla kuin WhatsApp, Instagram ja Telegram.

EFCC takavarikoi myös operaatiossa käytettyjä ajoneuvoja korostaen petollisen toiminnan laajuutta ja organisointia.

Julkisten asioiden johtajan Wilson Uwujarenin kautta puhuneen EFCC:n puheenjohtajan Ola Olukoyeden mukaan rakennus toimi koulutuskenttänä, jossa ulkomaalaiset opastivat nigerialaisia ​​värvättyjä huijausten toteuttamisessa, mukaan lukien väärennettyjen profiilien luominen ja uhrien manipuloiminen investoimaan väärä alusta, www.yooto.com.

Väärennetyt profiilit ja vilpilliset sijoitukset

Petos perustui vahvasti väärennettyjen henkilöllisyyksien käyttöön uhrien luottamuksen saavuttamiseksi.

Rekrytoijille tehtiin kahden viikon perehdytysohjelma, jonka aikana heidät koulutettiin esittämään ulkomaalaisia ​​henkilöitä vakuuttavasti.

Alkuperäiset aktivointimaksut petollisella alustalla alkoivat 35 dollarista, ja uhrit houkuttelivat ajan mittaan investoimaan suurempia summia.

Kun uhrit olivat kihloissa, nigerialaiset rikoskumppanit jäivät sivuun, ja ulkomaiset toimijat ottivat haltuunsa huijauksen katkaisen yhteydet liiketoimien salaamiseksi.

Tämä kerroksittainen strategia teki uhreille haastavan jäljittää menetysten lähteen, mikä korosti operaation laskennallista lähestymistapaa.

Maksut ohittavat yritysjärjestelmät

Salassapitovelvollisuuden vuoksi maksut nigerialaisille värvätyille suoritettiin joko käteisellä tai henkilökohtaisten pankkitilien kautta, ohittaen yritysjärjestelmät kokonaan.

Tämä lähestymistapa varmisti, että toiminnot pysyivät tutkan alaisina, mikä vaikeutti entisestään ponnisteluja verkon jäljittämiseksi ja purkamiseksi.

EFCC on vahvistanut, että tutkimukset ovat käynnissä ja aikovat nostaa epäillyt syytteet, kun prosessi on valmis.

Ratsia on yksi suurimmista koordinoiduista toimista krypto-petosten torjumiseksi Nigeriassa, maassa, jota usein mainitaan tällaisten toimien hotspotiksi.

Satojen eri kansallisuuksia edustavien henkilöiden pidätys korostaa näiden järjestelmien ylikansallista luonnetta sekä tarvetta lisätä kansainvälistä yhteistyötä tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi.