Etelä-Korean Upbit sai keskeyttämisilmoituksen useiden rikkomusten vuoksi

Etelä-Korean sääntelyviranomaiset ovat julkaisseet kryptopörssi Upbitin keskeyttämisilmoituksen sen jälkeen, kun sen väitetään epäonnistuneen asianmukaisten Know Your Customer (KYC) -standardien toteuttamisessa.

Upbit, yksi maan suurimmista kryptopörssit, sai 9. tammikuuta ilmoituksen Etelä-Korean Financial Services Commissionin (FSC) Financial Intelligence Unitilta (FIU) KYC:n ja rahanpesun vastaisten normien rikkomisesta.

Paikallisten raporttien mukaan FSC on varoittanut, että pörssi saattaa tarkastella rajoituksia, jotka estäisivät sitä ottamasta uusia asiakkaita jopa kuudeksi kuukaudeksi, jos sääntelijä katsoo sen parhaaksi.

Keskeytys ei kuitenkaan vaikuta alustalla jo oleviin käyttäjiin.

Vaikka Upbit sai ilmoituksen tässä kuussa, se on ollut tarkastelun kohteena marraskuusta 2024 lähtien.

Osana pörssin toimiluvan uusimisprosessia paikan päällä tehdyssä tarkastuksessa valvojat löysivät noin 700 000 tapausta, joissa asianmukaista due diligence -prosessia ei ollut toteutettu.

Lisäksi pörssiä on syytetty myös liiketoiminnasta rekisteröimättömien ulkomaisten toimijoiden kanssa.

Puolustuksessaan Upbit sanoi, että ulkomaisten toimijoiden tunnistaminen ketjussa oli vaikeaa, mutta korosti, ettei sillä ole aikomusta rikkoa säännösten vaatimuksia.

Special Financial Transaction Information Act -lain mukaan Etelä-Korean pörssien on rekisteröidyttävä rahanpesun selvittelykeskukseen, raportoitava epäilyttävistä liiketoimista, varmistettava asianmukaiset due diligence -toimenpiteet ja vältettävä liiketoimia rekisteröimättömien tahojen kanssa.

Noudattamatta jättäminen voi johtaa ankariin seuraamuksiin, kuten sakkoihin, toiminnan keskeyttämiseen tai jopa lisenssin peruuttamiseen.

Pelkästään KYC-rikkomuksistaan ​​Upbit odottaa yli 48 miljardin dollarin kumulatiivista sakkoa, koska seuraamukset voivat vaihdella jopa 100 miljoonaan Korean woniin tapausta kohden.

Pörssin toimiluvan uusiminen jäädytettiin jo marraskuussa, ja tällä kertaa yhtiöllä on tammikuun 20. päivään asti aikaa antaa palautetta rahanpesun selvittelykeskuksen havainnoista, minkä jälkeen lopullinen päätös seuraamuksista tehdään tammikuun 21. päivään mennessä.

Upbitin sääntelyn valvonnan historia

Valitettavasti tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun vaihtoa tarkastellaan.

Viime vuoden lokakuussa FSC ilmoitti tutkivansa Upbitin huolia sen määräävästä markkina-asemasta ja sen läheisistä suhteista K Bankiin.

Vuonna 2017 perustettu Upbit edustaa yli 70 prosenttia Etelä-Koreassa tuotetusta kryptokaupan kokonaisvolyymista.

Se syytettiin myös kryptopörssi Bithumbin rinnalla tapahtuneesta skandaalista, johon osallistui lainsäätäjä, joka osallistui kryptovaluuttakauppaan parlamenttiistuntojen aikana samalla kun tuki säädöslainsäädäntöä, joka olisi voinut vaikuttaa digitaalisten omaisuuserien markkinoihin.

Tuolloin ratsioita tehtiin molempien alustojen toimistoissa.

Viimeaikainen kehitys tulee Etelä-Korean keskittyessä korjaamaan kryptovaluuttamarkkinoiden sääntelyaukkoja.

Kuten Invezz aiemmin raportoi, lainsäätäjät ovat virallisesti aloittaneet työskentelyn kryptosäädösten toisen vaiheen parissa, ja luonnoksen odotetaan valmistuvan vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla.

Tässä vaiheessa päätetään muun muassa kaupankäyntiä, välitystä, säilytystä ja stablecoin-tapahtumia koskevat lait.

.