ByBit rekisteröityy Intian Financial Intelligence Unit -yksikköön kaupankäynnin keskeyttämisen jälkeen

Cryptocurrency exchange ByBit on ratkaissut vaatimustenmukaisuusongelmat Intiassa ja sen odotetaan jatkavan palvelujaan pian.

Helmikuun 5. päivänä tehdyn ilmoituksen mukaan pörssi on virallisesti rekisteröitynyt Intian rahanpesun tiedusteluyksikköön raportoijaksi.

Sellaisenaan pörssi on sitoutunut noudattamaan maan rahanpesun estämistä vuoden 2005 rahanpesun estämislain (PMLA) mukaisesti.

Intialaiset krypto-harrastajat ottivat uutisen myönteisesti vastaan, ja jotkut kutsuivat sitä voitoksi krypton käyttöönotolle maassa.

Samaan aikaan ByBitin toimitusjohtaja Ben Zhou kuvaili kehitystä "hyväksi uutiseksi" intialaisille kauppiaille.

Rekisteröinti tapahtuu noin kuukauden kuluttua siitä, kun pörssi ilmoitti, että se lopettaa väliaikaisesti intialaisten asiakkaiden palvelut.

Tuolloin pörssi kertoi keskeyttävänsä palvelut sääntelyvaatimusten vuoksi, rajoittamalla intialaisia ​​käyttäjiä avaamasta uusia krypto- tai fiat-kauppoja, pääsemästä kaupankäyntituotteisiin tai osallistumaan kampanjoihin.

Olemassa olevat johdannaispositiot asetettiin "vain sulje" -tilaan, jolloin käyttäjät voivat poistua, mutta eivät muuttaa tai lisätä positioihinsa.

Lisäksi pörssi poisti vertaiskaupan mainokset INR:ssä, peruutti kopiointikauppasuhteet ja poisti kaikki kauppabotit käytöstä tammikuun 13. päivään mennessä. Nostot eivät kuitenkaan vaikuttaneet keskeytyksen aikana.

Sillä välin rahanpesun selvittelykeskus on määrännyt Dubaissa sijaitsevalle alustalle 1,06 miljoonan dollarin sakon 31. tammikuuta antamallaan määräyksellä toimimisesta ilman lupaa.

Päätöksen kerrotaan seuranneen ByBitin perusteellista arviointia, ja rahanpesun selvittelykeskuksen johtaja Vivek Aggarwal päätteli, että vaihto oli rikkonut useita PMLA-sääntöjä.

Julkaisemisaikaan mennessä kryptopörssi ei ole ollut virallista tietoa siitä, onko sakko selvitetty.

Viime vuonna heinäkuussa pörssi haki myös Virtual Digital Asset Service Provider -lisenssiä Intiassa ja odottaa parhaillaan hyväksyntää.

Sääntelyhäiriöitä kaikkialla maailmassa

ByBit on kohdannut vaatimustenmukaisuushaasteita myös muilla lainkäyttöalueilla.

Se keskeytti palvelunsa Yhdistyneessä kuningaskunnassa syyskuussa 2023, juuri ennen kuin kryptoyritysten on noudatettava maan myynninedistämis- ja mainontalakeja.

Samana vuonna se siirtyi pois Kanadan markkinoilta vaatimustenmukaisuushaasteiden keskellä, kun taas Ranskassa se lopetti toimintansa seuraavana vuonna, kun se ei onnistunut varmistamaan asianmukaista lisensointia.

Viime vuoden joulukuussa se keskeytti palvelut Malesiassa.

Offshore-pörssit tarkasteltuna Intiassa

Ennen ByBitiä Binance ja KuCoin olivat kaksi suurta pörssiä, jotka olivat rekisteröityneet rahanpesun selvittelykeskukseen sen jälkeen, kun yhdeksän ulkomaanpörssin kielto asetettiin joulukuussa 2023.

Sääntelyviranomaisen mukaan nämä alustat olivat rikkoneet rahanpesun vastaisia ​​käytäntöjä.

Maaliskuusta 2023 lähtien Intian hallitus on vaatinut kaikkia kryptopörssit, mukaan lukien offshore-pörssit, rekisteröitymään rahanpesun estämislain mukaisesti.

Binance joutui maksamaan 2,25 miljoonan dollarin sakon ennen kuin se sai jatkaa palvelujaan elokuussa 2024, kun taas KuCoin maksoi hieman yli 40 000 dollaria aiemmasta laiminlyönnistä.

Rahanpesun selvittelykeskus on myös tutkinut valuuttoja maksamattomien verojen takaisin saamiseksi.

Aiempien raporttien mukaan seitsemän offshore-pörssiä, mukaan lukien Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex ja Bitstamp, olivat velkaa hallitukselle 2 900 INR (noin 331,85 miljoonaa dollaria) tavara- ja palveluveroa.