EmpiresX:n perustajat määräsivät yli 130 miljoonan dollarin sakot vilpillisestä kryptojärjestelmästä

Yhdysvaltain Floridan eteläisen piirin käräjäoikeus on määrännyt yli 130 miljoonan dollarin sakot EmpiresX:n perustajille. Investointialusta, jonka väitetään lupaavan korkeita tuottoja, mutta tuottanut petoksia ja taloudellisia tappioita.

Tuomioistuimen päätös seurasi Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) 30. kesäkuuta 2022 nostamaa kannetta. Kun vastaajat eivät vastanneet, annettiin yksipuolinen tuomio, joka johti koviin seuraamuksiin.

Käräjäoikeus havaitsi Emerson Piresin ja Flavio Goncalvesin, EmpiresX:n takana olevat brasilialaiset johtajat, järjestäneen suunnitelman, joka vei sijoittajia harhaan lupaamalla tuottoisia kryptosijoituksia.

Kaksikkoa ja kumppaninsa Joshua Nicholasia syytettiin sijoittajien varojen väärinkäytöstä henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi, mukaan lukien ylellisyysostokset ja matkat, samalla kun he näyttivät kuvitteellisia voittoja olemattomista sijoituksista.

EmpiresX:n perustajat ovat paenneet Brasiliaan

Perustajat määrättiin kollektiivisesti maksamaan 32,1 miljoonaa dollaria irtisanomisena heidän väärin hankituista tuloistaan ​​ja lisäksi 96,5 miljoonaa dollaria siviilimaksuina.

Joshua Nicholas, joka on jo myöntänyt syyllisyytensä salaliittoon arvopaperipetoksen tekemiseksi, joutuu omaan rangaistukseensa 289 000 dollarin purkamisena ja 867 000 dollarin siviilisakkoja.

Tutkijat jäljittivät noin 40 miljoonaa dollaria, jotka ohjattiin EmpiresX-järjestelmään, ja osa siitä muunnettiin kryptovaluutoiksi, kuten Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ja Tetherin USDT.

Viranomaiset onnistuivat perimään perustajilta takaisin noin 22,8 miljoonaa dollaria digitaalisia valuuttoja, mikä helpotti huijattuja sijoittajia.

Taloudellisten seuraamusten lisäksi tuomioistuin määräsi Piresille, Goncalvesille ja Nicholasille pysyviä kieltomääräyksiä, jotka käytännössä kielsivät heitä osallistumasta Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoille.

Saatuaan tietää syytteistä Pires ja Goncalves pakenivat Brasiliaan, missä he ovat edelleen ulottumattomissa Brasilian lakien vuoksi, joka kieltää sen kansalaisten luovuttamisen.

Yhdysvaltain CFTC:n muutos kryptosääntelyssä presidentti Donald Trumpin alaisuudessa

EmpiresX:n romahdus saapuu ratkaisevaan aikaan kryptovaluuttojen säätelylle Yhdysvalloissa.

CFTC:n virkaatekevä puheenjohtaja Caroline Pham ilmoitti 5. helmikuuta siirtyvänsä pois siitä, mitä kutsuttiin "sääntelyksi täytäntöönpanolla", mikä oli yleisempää edellisen hallinnon aikana.

Sen sijaan keskitytään työryhmien uudelleenjärjestelyyn markkinoiden valvonnan ja yleisön luottamuksen lisäämiseksi.

Brian Young, CFTC:n täytäntöönpanojohtaja, on korostanut näiden muutosten merkitystä ja todennut, että ne on suunniteltu ylläpitämään yleisön luottamusta rahoitusmarkkinoiden eheyteen.

EmpiresX-tapaus voisi toimia varoituksena muille kasvavassa kryptoavaruudessa, mikä osoittaa, että sääntelyelimet ovat keskittyneet entistä enemmän kryptovaluuttasijoituksiin liittyviin petoksiin.