SEC laskutti kryptotoimitusjohtajaa 198 miljoonan dollarin Ponzi-järjestelmästä, joka vaikuttaa yli 90 000 sijoittajaan

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea on jättänyt ensimmäisen krypto-aiheisen tapauksensa uuden puheenjohtajan Paul Atkinsin johdolla, ja se kohdistuu PGI Globalin toimitusjohtajaan Ramil Palafoxiin, koska hänen väitetään ajavan useiden miljoonien dollarien arvoista Ponzi-salausjärjestelmää.

Komissio teki 22. huhtikuuta virallisesti valituksen Virginian itäisessä piirikunnassa, jossa se syytti Palafoxia yli 90 000 sijoittajan huijaamisesta lähes 198 miljoonasta dollarista tekaistua tekoälyllä toimivan kaupankäyntialusta kautta, jossa oli automaattinen kaupankäyntijärjestelmä.

Mikä on PGI Global -huijaus?

SEC:n valituksen mukaan tammikuun 2020 ja lokakuun 2021 välisenä aikana Palafox houkutteli sijoittajia lupauksilla taatuista voitoista Bitcoin- ja valuuttakaupasta tarjoten jopa 200 % päivittäistä tuottoa.

Kulissien takana ei kuitenkaan ollut kaupankäyntiä, vaan PGI Global toimi perinteisen Ponzi-järjestelmän tavoin käyttämällä uusien värvättyjen varoja aikaisempien osallistujien maksamiseen.

Yritys luotti vahvasti MLM-malliin, jossa sijoittajia kannustettiin suosittelubonuksilla rekrytoimaan muita, mikä loi itseään ylläpitävän kierteen, joka kesti alustan romahtamiseen asti vuonna 2021; Yhdistyneen kuningaskunnan korkein oikeus sulki sen Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan toiminnan seuraavana vuonna.

PGI Globalilla ei koskaan ollut luvattua "Auto Trading" -järjestelmää, ja se käytti vain vähän tai ei ollenkaan kauppaa.

Väärennettyjä kojetauluja, pyöreitä kryptotransaktioita ja kaarettuja tuottoja käytettiin väitetysti pitämään sijoittajat vakuuttuneita siitä, että heidän rahansa kasvavat.

SEC väittää, että Palafox käytti väärin yli 57 miljoonan dollarin sijoittajien varoja henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi hankkimalla luksustavaroita ja kiinteistöjä. Tämä sisälsi 1,7 miljoonan dollarin kartanon Las Vegasissa, Lamborghinisissa, ja yli miljoonan dollarin arvosta Cartier-koruja.

Myös Dubain ja Las Vegasin ylelliset rekrytointitapahtumat olivat osa toimintaa, jonka tarkoituksena oli houkutella lisää uhreja kukoistavan liiketoiminnan varjolla.

Palafoxia syytetään liittovaltion arvopaperilain mukaisten petostentorjunta- ja rekisteröintisääntöjen rikkomisesta.

Sääntelyviranomainen haluaa myös estää Palafoxia pysyvästi arvopaperi- ja kryptosijoituksista, vaatia takaisin sijoittajien varoja, määrätä siviilisakkoja ja takavarikoida järjestelmään sidotut varat.

Samanaikaisia ​​rikossyytteitä nosti myös Yhdysvaltain oikeusministeriö, osa Yhdysvaltain oikeusministeriötä, SEC ja DOJ ovat nostaneet rinnakkaisia ​​siviili- ja rikossyytteitä.

13. maaliskuuta, mukaan lukien pankkipetokset, rahanpesu ja laittomat rahatapahtumat.

Syyttäjät väittävät, että Palafox on johtanut sijoittajia harhaan SMM:n kannattavuudesta ja lainsäädännöllisestä asemasta piilottaen samalla tosiasian, että suurinta osaa heidän varoistaan ​​ei koskaan sijoitettu lainkaan.

SEC peruuttaa kryptovalvontatapaukset

Vaikka komissio jatkaa selkeiden petosten, kuten PGI Global -järjestelmän, harjoittamista, sen laajempi kanta kryptovalvontaan näyttää pehmenevän uuden johdon alaisuudessa.

Tapaus on SEC:n ensimmäinen kryptoon liittyvä toimenpide puheenjohtaja Paul Atkinsin johdolla, joka vannoi virkavalansa vain päivää ennen hakemuksen jättämistä.

Aiemman SEC-kautensa aikana markkinaystävällisestä lähestymistavastaan ​​tunnettu Atkinsin nimittäminen merkitsee mahdollista siirtymistä pois edeltäjänsä Gary Genslerin omaksumasta kovasta sääntelystä.

Genslerin eron jälkeen SEC on luopunut useista korkean profiilin tapauksista kryptoyrityksiä vastaan, mukaan lukien Consensys, Crypto.com jaMetaMask.