Kuinka syvälle Jeffery Epsteinin rahapolku meni ennen kuin vuoden 2007 sopimus päätti sen?

Kun liittovaltion syyttäjät alkoivat tutkia Jeffrey Epsteinia seksuaalirikoksista vuonna 2007, heidän takaa-ajonsa ulottui otsikoihin nousseita syytöksiä pidemmälle.

Bloombergin raportoimat sisäiset sähköpostit osoittavat nyt, että ne jäljittivät myös hänen talouttaan ja kyseenalaistivat, käytettiinkö hänen imperiumiaan rikollisen toiminnan rahoittamiseen tai salaamiseen.

Todisteet viittaavat laajempaan ja monimutkaisempaan tutkimukseen, joka ulottui Epsteinin kuuteen yritykseen, suuriin pankkeihin ja yhteen hänen varakkaimmista asiakkaistaan, Les Wexneriin.

Tutkinta kuitenkin keskeytyi lyhyeen, kun syytesopimus solmittiin, mikä päätti tutkinnan, joka olisi voinut paljastaa paljon enemmän.

Epsteinin talouden salainen tutkinta

Raportin mukaan äskettäin paljastetut sähköpostit Epsteinin henkilökohtaiselta Yahoo-tililtä paljastavat, kuinka Floridan eteläisen piirin syyttäjät yrittivät seurata hänen rahapolkuaan.

Yhdysvaltain apulaisasianajaja Marie Villafaña pyysi suuren valamiehistön haastetta, joka kattaisi kaikki Epsteiniin ja hänen yrityksiinsä liittyvät rahoitustapahtumat vuodesta 2003 lähtien.

Tavoitteena oli kartoittaa varojen liikkumista hänen tiliverkkonsa kautta ja selvittää, rahoittiko sama järjestelmä, joka rakensi hänen varallisuuttaan, myös laitonta toimintaa.

Syyttäjät vaativat myös tietoja suurilta yhdysvaltalaisilta pankeilta paljastaakseen mahdolliset siirrot Epsteinin henkilökohtaisten omistusten ja yritysten välillä.

Tutkijat epäilivät, että hänen yrityksiään ja hyväntekeväisyysjärjestöjään on saatettu käyttää hänen ihmiskauppaverkostoonsa liittyvien maksujen siirtämiseen tai piilottamiseen tai sen ylläpitämiseen auttaneiden kumppaneiden maksamiseen.

Rahanpesun tutkinnan laajentaminen merkitsi käännekohtaa.

Ensimmäistä kertaa viranomaiset kohtelivat Epsteinin finanssiimperiumia mahdollisena rikollisuuden välineenä sen tuotteen sijaan.

Les Wexner ja asiakasyhteys

Kirjeenvaihdossa tunnistettujen nimien joukossa oli miljardööri Les Wexner, mies Victoria's Secretin ja Bath and Body Worksin takana.

Wexnerin pitkä taloudellinen suhde Epsteiniin oli aina herättänyt huomiota, mutta nyt syyttäjät pyrkivät virallisesti ymmärtämään sen luonteen.

He ottivat yhteyttä Wexnerin edustajiin selvittääkseen, oliko asiakkaiden varat sekoitettu Epsteinin henkilökohtaisiin tileihin vai ohjattu julkistamattomiin hankkeisiin.

Wexnerin yhteistyö oli ratkaisevan tärkeää. Hänen kanssakäymisensä Epsteinin kanssa ei ainoastaan antanut käsitystä siitä, kuinka Epstein hoiti ja laillisti omaisuuttaan, vaan myös paljasti, kuinka hän rakensi uskottavuutta muiden asiakkaiden silmissä.

Vaikka Wexneriä ei syytetty, heidän liiketoimiensa tutkinta osoitti, kuinka pitkälle hallitus oli valmis jäljittämään rahavirtoja ennen kuin sisäiset paineet hidastivat tapausta.

Epsteinin lakitiimi vastustaa

Kun Epstein sai selville tutkinnan uuden laajuuden, hänen kerrotaan tulleen yhä kiihtyneemmäksi.

Hänen asianajajansa, joukko merkittäviä henkilöitä, kuten Alan Dershowitz, Gerald Lefcourt, Jay Lefkowitz ja Kenneth Starr, väittivät, että syyttäjät olivat liioiteltuja.

He väittivät, että rahanpesuväitteet olivat taktiikka painostaa asiakastaan sopimukseen.

Suljettujen ovien takana puolustus alkoi lobata Yhdysvaltain syyttäjänviraston korkeita virkamiehiä.

He kyseenalaistivat Villafañan motiivit ja vaativat hänen ja hänen tiiminsä poistamista.

Kirjeenvaihto tältä ajalta viittaa koordinoituun yritykseen pysäyttää taloudellinen tutkinta kokonaan ja ohjata huomio alkuperäisiin seksisyytteisiin.

Nämä ponnistelut osoittautuivat tehokkaiksi. Se, mikä oli alkanut laajana liittovaltion tutkimuksena, kaventui pian, ja siitä riisuttiin pois taloudellinen komponentti, joka olisi voinut paljastaa Epsteinin toiminnan koko mittakaavan.

Kuinka vuoden 2007 syytesopimus pysäytti tutkinnan

Lopulta vanhemmat virkamiehet kehottivat syyttäjiä lopettamaan rahanpesulinjan noudattamisen ja aloittamaan syytekeskustelut.

Liittovaltion tapaus muutettiin osavaltiotason syytteeksi, mikä johti syyttämättä jättämistä koskevaan sopimukseen, joka antoi Epsteinille mahdollisuuden tunnustaa syyllisyytensä kahteen lievään seksuaalirikokseen.

Hän kärsi lyhyen tuomion ja vältti liittovaltion syytteet kokonaan.

Tämä lopputulos lopetti paitsi välittömän oikeudellisen uhan myös kattavimman yrityksen tutkia Epsteinin omaisuuden lähteitä ja käyttötarkoituksia.

Kesti yli vuosikymmenen ja uudet syytökset vuonna 2019, ennen kuin syyttäjät tarkastelivat hänen talouttaan uudelleen ja saivat selville, kuinka syvästi ne kietoutuivat hänen rikolliseen toimintaansa.

Vuoden 2007 asiakirjat tarjoavat nyt tärkeän tallenteen siitä, mitä jäi huomaamatta.

Ne osoittavat, että rahan jälki oli jo näkyvissä, tutkintavälineet olivat jo paikoillaan ja halu seurata todisteita oli olemassa – kunnes se keskeytettiin päätöksillä, jotka muuttivat tapauksen kulkua.