Luksuskelloista huijausyhdisteisiin: Chen Zhin maailmanlaajuisen imperiumin nousu ja tuho

Kolme vuotta sitten Kambodžan pääministeri Hun Sen esitteli kokoelman paikallisesti valmistettuja rannekelloja maailman johtajille, kuten Joe Bidenille, Justin Trudeaulle ja Anthony Albaneselle.

Jokaisessa kellossa oli Prince Holding Groupin logo, monialayritys, jota johti Chen Zhi, kiinalaissyntyinen yrittäjä, joka oli keksinyt itsensä uudelleen kambodžalaisena hyväntekijänä ja kehittäjänä.

Kellot, joita koristavat 25 jalokiveä, symboloivat Kambodžan pyrkimyksiä saada kansainvälistä tunnustusta. Nykyään ne toimivat muistutuksina imperiumista, jota syytetään miljardien rahanpesusta pakkotyöhuijausyhdisteiden avulla.

Legitiimiyden julkisivun rakentaminen

Vuonna 1987 Fujianissa, Kiinassa syntynyt Chen Zhi aloitti uransa pelialalla ennen siirtymistään kiinteistöalalle. Vuoteen 2011 mennessä hän oli muuttanut Kambodžaan ja perustanut Prince Groupin, jonka kiinnostuksen kohteet kattoivat rakentamisen, rahoituksen, vieraanvaraisuuden ja ilmailun.

Seuraavan vuosikymmenen aikana Chen kehitti poliittisia siteitä korkeimmalla tasolla, ja hänestä tuli Hun Senin ja myöhemmin hänen poikansa ja seuraajansa Hun Manet'n neuvonantaja.

Ylenpalttisen hyväntekeväisyyden ja strategisten kumppanuuksien avulla Chen asetti Prince Groupin Kambodžan kehityksen liikkeellepanevaksi voimaksi.

Sen hankkeisiin kuului 16 miljardin dollarin Ream City -kehitys, joka myöhemmin nimettiin uudelleen Bay of Lightsiksi ja jonka tarkoituksena oli muuttaa Sihanoukville alueelliseksi keskukseksi.

Singaporelaiset ja eurooppalaiset yritykset allekirjoittivat sopimuksen, ja luksushotellibrändit, kuten Radisson ja Ascott, ilmoittivat kumppanuuksista.

Chenin verkosto ulottui paljon Kambodžan ulkopuolelle. Hän osti miljoonien dollarien kiinteistöjä Singaporesta, Lontoosta ja Hongkongista.

Pelkästään hänen Singaporen omistuksiinsa kuuluivat yli 30 miljoonan Singaporen dollarin arvoiset kattohuoneistot, Sentosan edustalle ankkuroitu luksusjahti ja perhetoimisto DW Capital Holdings, jonka kerrotaan hallinnoineen 60 miljoonan Singaporen dollarin omaisuutta.

Globaalin vaikutusvallan verkko

Kansainvälisissä huippukokouksissa Chenin kelloseppäkoulu valmisti maailman johtajille lahjoitettuja kelloja. Lontoossa hän omisti 100 miljoonan punnan toimistorakennuksen Cityssä ja useita luksusasuntoja.

Taiwanissa hänen yrityksensä käyttivät 3,8 miljardia NT$ kiinteistöihin, ja Hongkongissa Princeen sidoksissa olevat yhteisöt hallitsivat yli 300 miljoonan dollarin omaisuutta, mukaan lukien osuudet kahdessa julkisesti noteeratussa yrityksessä, Geotech Holdingsissa ja Khoon Groupissa, jotka molemmat ovat nyt Yhdysvaltain pakotteiden alaisia.

Chen sai myös useita kansalaisuuksia, mukaan lukien Kyproksen, Vanuatun ja Kambodžan kansalaisuudet, minkä ansiosta hän pystyi siirtämään varoja ja henkilöstöä lainkäyttöalueiden välillä.

Hän perusti Singaporeen sijoitusyhtiöitä, jotka käsittelivät autolainoja, co-working-tiloja ja verovapaita varastoja, laillisen näköisiä yrityksiä, joiden syyttäjät sanovat nyt kätkevän laajamittaista rahanpesua.

Romahdus kansainvälisen tarkastelun alla

Julkisivu murentui lokakuun puolivälissä, kun Yhdysvaltain ja Ison-Britannian hallitukset asettivat pakotteita 146 Prince Groupiin liittyvälle henkilölle ja yhteisölle.

Viranomaiset väittivät, että Chenin verkosto operoi kansainvälisiä huijausyhdistelmiä Kaakkois-Aasiassa ja käytti ihmiskaupan uhreja sijoituspetoksiin ja romanssihuijauksiin.

Yhdysvaltain syyttäjät takavarikoivat 15 miljardin dollarin arvosta bitcoineja ja kuvailivat operaatiota yhdeksi suurimmista pakkotyöhön perustuvista talousrikoksista.

Singaporen poliisi käynnisti täytäntöönpanotoimet, takavarikoi 150 miljoonan dollarin arvosta omaisuutta ja jäädytti tilejä, ajoneuvoja ja ylellisyystavaroita.

Lontoon viranomaiset jäädyttivät Chenin omaisuuden, kun taas Hongkongin, Taiwanin ja Kambodžan sääntelyviranomaiset aloittivat omat tutkimuksensa. Singaporen rahaviranomainen vahvisti, että pankit olivat ilmoittaneet epäilyttävistä tapahtumista jo viime vuonna.

Lisääntyvistä todisteista huolimatta Prince Group jatkoi kumppaneiden houkuttelemista, kunnes pakotteet tulivat voimaan.

Ascott Ltd ja Radisson Hotel Group vetäytyivät molemmat Bay of Lights -hankkeesta vasta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti Canopy Sandsin, Princen kehitysosaston, pakotelistalleen.

Globaalit oppitunnit osallisuudesta

Chenin kyky upottaa imperiuminsa arvostettuihin rahoituskeskuksiin paljastaa syvempiä puutteita kansainvälisessä sääntelyjärjestelmässä. Yli vuosikymmenen ajan hänen toimintansa kukoisti lainkäyttöalueilla, jotka olivat ylpeitä läpinäkyvyydestään ja vaatimustenmukaisuudestaan.

Asiantuntijat ehdottavat, että ryhmä käytti hyväkseen rajat ylittävän valvonnan aukkoja ja käytti poliittista pääsyä ja pääoman vapaata liikkuvuutta rikollisen toiminnan peittämiseen.

Harvardin yliopiston Jacob Sims huomautti, että Prince Groupin nousu "kukoisti lähes varmasti täydellisemmin avoimuuden ja kyvyn ansiosta siirtää pääomaa Hongkongin ja Singaporen kaltaisiin paikkoihin ja sieltä pois".

Hänen mukaansa maailmanlaajuinen reaktio lähenteli osallisuutta.

Kambodžalle tapauksella on laajempia vaikutuksia. Hallitukseen kohdistuu nyt paineita todistaa, että sen rahoitusjärjestelmä pystyy hillitsemään rajat ylittäviä huijauksia, jotka ovat vahingoittaneet maan kansainvälistä mainetta.

Skandaali on myös tutkinut uudelleen Kaakkois-Aasian huijaustaloutta, jossa pakkotyö, kyberrikollisuus ja kryptovaluuttavirrat usein risteävät.

Se, mikä alkoi kullatusta luksuskellojen lahjasta, on päättynyt verkoston paljastumiseen, jota syytetään työntekijöiden orjuuttamisesta ja uhrien huijaamisesta maailmanlaajuisesti. Chen Zhi, jota aikoinaan ylistettiin modernin aasialaisen yrittäjyyden mallina, on edelleen vapaana.

Hänen imperiuminsa, joka on rakennettu legitimiteetin illuusiolle, on nyt symboli siitä, kuinka globaali rahoitus ja heikko valvonta voivat ylläpitää pimeimpiäkin yrityksiä.