Singapore leikkaa verohelpotuksia kahdelle Prince Groupiin liittyvälle perheyritykselle

Singapore on peruuttanut verohelpotukset kahdelta omakotitoimistolta, jotka liittyvät Yhdysvaltojen pakotteiden kohteena olevaan Prince Groupiin, monikansalliseen verkostoon, jota syytetään yhdeksi Aasian suurimmista rikollisjärjestöistä.

Siirto on osa kaupunkivaltion kukoistavan perhetoimistosektorin kautta virtaavan laittoman varallisuuden laajenevaa tukahduttamista.

Chee Hong Tat, vanhempi ministeri ja Singaporen rahaviranomaisen (MAS) varapuheenjohtaja, vahvisti toiminnan parlamentissa keskiviikkona.

Hän totesi, että Prince Groupin puheenjohtaja Chen Zhi ja hänen kumppaninsa ovat parhaillaan Singaporen poliisin tutkinnan kohteena suuressa rahanpesututkinnassa.

Tukahduttaminen miljardin dollarin skandaalin jälkeen

Siirto seuraa yli 150 miljoonan S$:n (115 miljoonan dollarin) takavarikointia Prince Groupiin sidotuista varoista viime kuussa, mukaan lukien kiinteistöt, pankkitilit ja käteinen.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat määränneet Chenille ja useille kumppaneille pakotteita heidän väitetystä osallisuudestaan rikollisringiin, joka käytti kryptovaluuttaa online-sijoitushuijauksista saatujen miljardien dollarien pesuun.

Singaporen rahoitussektori on ollut tiukan tarkastelun kohteena sen jälkeen, kun vuonna 2023 paljastui massiivinen 3 miljardin dollarin rahanpesuskandaali, joka on kaupunkivaltion historian suurin.

Tämä tapaus johti verokannustimien peruuttamiseen kuudelta muulta omakotitoimistolta. Vastauksena Singapore on tiukentanut merkittävästi due diligence -vaatimuksiaan, mikä pakottaa lainanantajat tehostamaan tarkastuksia ja joissakin tapauksissa sulkemaan asiakastilejä.

Avoimuuden ja täytäntöönpanon tasapainottaminen

Samalla kun Singaporen viranomaiset tukahduttavat laittomia varoja, he yrittävät myös suojella maan mainetta luotettavana maailmanlaajuisena vaurauden keskuksena.

Perhetoimistojen määrä kaupunkivaltiossa on kasvanut viime vuosina, ja se on kasvanut 700:sta vuonna 2021 yli 2 000:een vuoden 2024 loppuun mennessä suotuisan politiikan ja alhaisten verojen ansiosta.

Parlamenttipuheessaan Chee paljasti, että Singapore on hylännyt noin 3 prosenttia 1 300 hakemuksesta, jotka koskevat yhden perheen toimistojen verovapautuksia viimeisen kolmen vuoden aikana.

Hän huomautti, että rahanpesuun liittyvät perheyhtiöt edustavat "hyvin pientä osaa koko sektorista, alle 1 prosenttia".

Hän puolusti maan lähestymistapaa ja totesi, että Singaporen on pysyttävä avoimena aidoille sijoittajille ja käsiteltävä päättäväisesti laittomia toimijoita.

"Kiinalainen sanonta on, että kun avaamme ikkunat, myös kärpäsiä voi tulla sisään", hän sanoi.