Trafiguran 600 miljoonan dollarin petosoikeudenkäynti alkaa: "maksettiin roskista" korkealaatuisen nikkelin sijaan

Lontoon korkeimmassa oikeudessa alkoi maanantaina 600 miljoonan dollarin petostapaus, joka koski väärennettyjä nikkelilasteja, ja hyödykejätti Trafigura syytti intialaista liikemiestä Prateek Guptaa "Ponzi-järjestelmän" pyörittämisestä.

Genevessä sijaitseva Trafigura väittää, että Gupta suunnitteli petollisen suunnitelman.

Reutersin raportin mukaan hänen ja hänen osakkuusyhtiöidensä väitetään sopineen toimittavansa nikkeliä, joka oli 99,8-prosenttisesti puhdasta, mutta sen sijaan toimittivat materiaaleja, joiden arvo oli alhainen tai jopa olematon.

Gupta myöntää, että hän ei onnistunut toimittamaan korkealaatuisia nikkelilähetyksiä, mutta väittää, että Trafiguran henkilökunta oli järjestelmän arkkitehtejä.

Heidän väitetään suunnitelleen hienostuneen sarjan transaktioita – joita Guptan lakitiimi kuvaili "karuselliksi" – joiden tarkoituksena oli keinotekoisesti paisuttaa Trafiguran asemaa nikkelimarkkinoilla.

Guptan asianajajien oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan tämä järjestelmä sisälsi yli 500 kauppaa, joiden kokonaisarvo oli 3,3 miljardia dollaria.

Tuleva oikeudenkäynti, jonka odotetaan sisältävän Guptan ja entisten Trafiguran johtajien todistajanlausunnot, merkitsee marraskuussa 2022 alkaneiden tapahtumien päätöstä.

Tuolloin Trafigura alkoi alun perin saada valituksia aiemmin myymästään lastista.

Petos

Huolenaiheiden vuoksi Trafigura tarkasti Rotterdamissa kontteja, joiden alun perin uskottiin sisältävän korkealaatuista nikkeliä.

Yhtiön asianajajat toteavat, että nämä tarkastukset paljastivat, että säiliöt sisälsivät itse asiassa hiiliterästä, materiaalia, jonka arvo oli murto-osa nikkelin arvosta.

Löydön jälkeen Trafigura suoritti lisätarkastuksia, jotka johtivat 590 miljoonan dollarin maksuun. Myöhemmin helmikuussa 2023 yhtiö haastoi Guptan ja hänen yrityksensä oikeuteen vedoten siihen, mitä se kutsui "järjestelmälliseksi petokseksi".

Maanantaina Trafiguran asianajaja Nathan Pillow ilmoitti korkeimmalle oikeudelle, että yhtiö "maksoi roskat ja sille jäi satoja miljoonia (dollareita) tappioita".

Trafigura sai Pillown mukaan takaisin vain noin 10 miljoonaa dollaria kaupoista, joiden kokonaisarvo oli yli 500 miljoonaa dollaria. Tämä on jättänyt yritykselle metallia, jonka arvon arvioidaan olevan "noin 2 % siitä, mitä maksoimme siitä".

Guptan puolustus

Guptan lakitiimi väittää, että Trafiguran johtajat olivat täysin tietoisia Citiä koskevasta rahoitusjärjestelystä ja osallistuivat siihen.

Sopimuksen ydin oli asianajajien mukaan hyötyä korkoerosta: lainata varoja alhaisemmalla korolla Citiltä ja sitten "siirtää" pääoma Guptalle ja hänen yrityksilleen huomattavasti korkeammalla korolla.

Tämä viittaa Trafiguran ja Guptan yhteiseen pyrkimykseen tuottaa tuloja tällä taloudellisella manööverillä.

Oikeuden asiakirjoissa hänen asianajajansa väittivät, että "kukaan ei kärsinyt" ja että kaikki osapuolet hyötyivät "niin kauan kuin ympyrä kääntyi".

Vastaajat väittivät, että poikkeuksellisten maailmanlaajuisten tapahtumien yhtymäkohta vaikutti suoraan järjestelmän epäonnistumiseen.

Erityisesti he viittasivat vuoden 2020 alussa alkaneen COVID-19-pandemian häiritsevään taloudelliseen vaikutukseen ja sitä seuranneeseen vakavaan markkinoiden epävakauteen, jonka Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 aiheutti.

Nämä tapahtumat yhdessä nostivat nikkelin – kauppojen ytimessä olevan metallin – hinnan ennennäkemättömälle tasolle. Nikkelin hinnan nopea ja dramaattinen nousu horjutti toimintaa perusteellisesti.

Syytettyjen mukaan järjestelmän romahtaminen kiihtyi, kun Citi, suurin mukana oleva rahoituslaitos, alkoi aggressiivisesti vaatia fyysisten nikkelilastien palauttamista.

Tämä kysyntä merkitsi kohtaa, jossa monimutkainen rahoitusjärjestely, joka oli ollut riippuvainen vakaista tai nousevista hinnoista ja jatkuvasta luotonannosta, muuttui kestämättömäksi.

Trafiguran asianajajat kiistävät jyrkästi tällaisen sopimuksen olemassaolon ja väittävät, että Guptan ja hänen yritystensä esittämä puolustus on "fiktiota, jonka tunnustetut huijarit ovat keksineet tapahtuman jälkeen".

Guptan varojen jäädyttämismääräys on edelleen voimassa. Guptan yritys saada tämä määräys kumotuksi joulukuussa 2023 epäonnistui.