Intian korkein oikeus raivaa tietä Sandesaran veljeksille sopimaan 1,6 miljardin dollarin pankkipetostapauksessa

Intian korkein oikeus on tuonut harvinaisen käännekohdan maan lähestymistavassa suuriin talousrikostapauksiin sallimalla miljardööriveljekset Nitin ja Chetan Sandesara välttää rikossyytteet, jos he maksavat osan veloistaan.

Päätös liittyy pitkään jatkuneeseen 1,6 miljardin dollarin pankkipetostapaukseen, joka koskee lainojen laiminlyöntejä intialaisissa pankeissa.

Veljekset pakenivat Intiasta vuonna 2017 käyttäen Albanian passeja, mutta kiistivät kaiken väärinkäytöksen.

Määräys, joka julkaistiin korkeimman oikeuden verkkosivuilla perjantaina, herättää nyt huomiota, koska se asettaa 17. joulukuuta määräajaksi 570 miljoonan dollarin sovinnolle ja merkitsee mahdollisen muutoksen siinä, miten Intia suhtautuu karkureihin taloudellisiin rikollisiin.

Sovintopolku pankkipetoskiistassa

Tuomioistuimen määräyksen mukaan Sandesaran veljekset ilmoittivat olevansa valmiita maksamaan kolmanneksen veloistaan tapauksen sulkemiseksi.

Heidän asianajajansa Mukul Rohatgi kertoi oikeudelle, että hänen asiakkaansa halusivat kaikki oikeudenkäynnit kumottavan, kun sovintosumma on maksettu.

Määräys vahvisti takaisinmaksusumman ja kirjasi heidän aikomuksensa sopia lopettaakseen kaikki vireillä olevat kanteet heitä vastaan.

Tapaus juontaa juurensa syytöksiin, joiden mukaan veljekset eivät maksaneet kotimaisia pankkilainoja ennen lähtöään Intiasta vuonna 2017.

Heidän liiketoimintansa kattoi aikoinaan sektoreita, kuten lääke- ja energiateollisuuden.

Oikeuden asiakirjat paljastavat, että he matkustivat Albanian passeilla ja ovat johdonmukaisesti kiistäneet kaikki väärinkäytökset puolustaessaan itseään useissa lainkäyttöalueissa.

Pakolaisten talousrikoksentekijöiden lista tarkastelun alla

Veljekset ovat 14 henkilön joukossa, jotka on määritelty paenlaisiksi taloudellisiksi rikollisiksi vuoden 2018 Intian lain mukaan, jonka tarkoituksena on puuttua laajamittaisiin talousrikoksiin.

Tämä nimitys antaa viranomaisille mahdollisuuden jäädyttää omaisuutta ja ajaa oikeusjuttuja, vaikka syytetyt olisivat jo poistuneet maasta.

Muita kategoriaan kuuluvia henkilöitä ovat Vijay Mallya ja Nirav Modi, jotka kiistävät petossyytökset.

Vaikka kotimaassa on toimia, Sandesaran perhe jatkaa ulkomaantoimintojen pyörittämistä.

Heidän nigerialainen yrityksensä, Sterling Oil Exploration and Energy Production, kertoo verkkosivuillaan, että se muodostaa 2,5 % Nigerian liittovaltion tuloista.

Tämä kansainvälinen jalanjälki on pitänyt heidän taloudelliset toimintansa globaalissa keskiössä, kun taas Intian tapaus on jäänyt ratkaisematta.

Oikeudellinen keskustelu sovintomallista syntyy

Päätös on herättänyt keskustelua oikeusasiantuntijoiden keskuudessa siitä, voisivatko tällaiset sovinnot yleistyä.

Jotkut näkevät tämän toimenpiteen merkkinä siitä, että taloudellisia seuraamuksia voidaan yhä enemmän käyttää monimutkaisten talousrikostapausten sulkemiseen.

Korkeimman oikeuden asianajaja Debopriyo Moulik sanoi Reutersin raportissa, että vastaavia käytäntöjä on muissa maissa, joissa sakot hyväksytään oikeudenkäyntien sijaan.

Tämä lähestymistapa herättää kuitenkin kysymyksiä lainanantajille, jotka saattavat saada takaisin vain osan veloistaan suurissa petostapauksissa.

Vaikutukset tuleviin petostapauksiin

Tapaus voi vaikuttaa siihen, miten muut taloudelliset rikoksentekijät lähestyvät oikeusprosessia.

Joulukuun 17. päivän määräaika on nyt asetettu, ja lopputulosta seuraavat tarkasti pankit, valvontaviranomaiset ja lakimiehet, jotka käsittelevät vastaavia riitoja.

Päätös tarjoaa mahdollisen mallin tuleville sovinnoille, erityisesti tapauksissa, joissa on rajat ylittäviä tekijöitä ja merkittäviä taloudellisia tappioita.