Espanjan poliisi tutkii Plus Ultran pääkonttoria erillisessä rahanpesututkinnassa

Torstaina Espanjan kansallinen poliisi meni lentoyhtiö Plus Ultran toimistoon saadakseen taloudellisia asiakirjoja osana suljettua rahanpesututkintaa, joka on jätetty Madridin tutkintatuomioistuimessa nro 15.

Espanjalaisen uutistoimisto EFE:n lähteiden mukaan viranomaiset olivat yrityksen päätoimistoissa tarkastelemassa tuomioistuimen pyytämiä asiakirjoja, sillä tuomioistuin käsittelee tapausta tiukassa salassa.

Operaatio on osa irrallista oikeustapausta eikä liity korkean profiilin tutkintaan, jossa entinen sosialistipuolueen aktivisti Leire Díez pidätettiin keskiviikkona.

Nämä kaksi tapausta ovat kuitenkin kahdella eri oikeudellisella linjalla, viranomaiset vakuuttivat, vaikka ne menevät päällekkäin ajallisesti ja niissä on mukana julkisia virkamiehiä sekä liikemiehiä.

Rinnakkaistapaus, johon liittyy entinen SEPI-johto

Kansallisen tuomioistuimen keskustutkintatuomioistuin nro 6 määräsi Díezin pidätettäväksi, kun hän työskenteli yhdessä entisen valtion omistaman teollisuusholding-yhtiön SEPI:n vt. puheenjohtajan Vicente Fernándezin kanssa.

Toinen tutkinta perustuu korruptionvastaisen syyttäjänviraston raporttiin ja käsittelee muun muassa julkisten sopimusten epäselvyyksiä.

Sama tutkinta johti liikemies Antxon Alonson pidätykseen torstaina Guardia Civilin keskusoperatiivisen yksikön (UCO) toimesta.

Viranomaiset pitävät Alonsoa Santos Cerdánin, entisen sosialistisen puolueen (PSOE) kolmosen, liikekumppanina.

Ne laajensivat kansallisen tuomioistuimen tutkinnan laajuutta, mutta ne eivät vieläkään liity Plus Ultrassa tapahtuviin tapahtumiin.

UCO:n agentit olivat vastuussa korruptionvastaiseen valitukseen liittyvistä pidätyksistä, mutta torstaina Plus Ultran päämajassa tapahtuneen toiminnan johti kansallinen poliisi.

Agentit kohdistivat hyökkäyksensä lentoyhtiöön ja toimivat määräyksen mukaisesti saadakseen taloudellisia tietoja Madridin tuomioistuimesta nro 15.

Tuomioistuin nro 15 on aiemmin tarkastellut lentoyhtiön 53 miljoonan euron pelastusta

Sama Madridin tuomioistuin, joka hoitaa torstain etsinnän, oli aiemmin tarkastellut Plus Ultran 53 miljoonan euron pelastuspakettia vuodelta 2021.

Tuo pelastuspaketti tuli SEPI:n strategisten yritysten maksukyvyn tukirahastosta, ja se hyväksyttiin hallituksen määräyksellä 9. maaliskuuta 2021.

Aiempi oikeusjuttu tutki, oliko pelastuspaketti rikos. Lopulta tutkintatuomari, Madridin maakuntatuomioistuimen tuella, totesi, ettei rikosta ollut tapahtunut.

Tuomari totesi, että todellisen asetuksen avustustoimet oli toteutettu asianmukaisesti ja hylkäsi syytökset varkaudesta, lahjonnasta, väärinkäytöksestä, vaikutusvallan salakuljetuksesta tai julkisten varojen petollisesta vastaanotosta.

Manos Limpias, Kansanpuolue (PP) ja Vox tekivät kaikki valituksia näistä väitteistä.

Nyt suljettu tutkinta keskittyi Bartolomé Laraan, SEPI:n tuolloiseen vt. puheenjohtajaan, sekä laitoksen hallitukseen.

Vaikka tuomioistuin hylkäsi kanteen, torstain toiminta viittaa siihen, että tuomioistuin nro 15 jatkaa uutta tutkintalinjaa, tällä kertaa keskittyen väitetyihin rahanpesutoimiin, jotka eivät liity pelastuspakettiin.

Lisäksi Ultra sanoo tekevänsä täyden yhteistyön

Lisäksi Ultra-lähteet kertoivat EFE:lle, että lentoyhtiö on tehnyt täysin yhteistyötä viranomaisten kanssa.

He totesivat, että yhtiö "toimittaa kaiken tarvittavan dokumentaation, joka rajoittuu talous-rahoitusalalle", eikä toimintaa tulisi ymmärtää virallisena etsintänä rikollisessa mielessä.

Lentoyhtiö korosti tekevänsä avointa yhteistyötä tutkijoiden kanssa ja olevansa luottavainen prosesseihin. Väitetyn rahanpesusuunnitelman yksityiskohdat ovat tällä hetkellä salaisia, Madridin tuomioistuimen nro 15 määräyksestä.

Samaan aikaan kun oikeudellisen operaation kaksi osa-aluetta, toinen julkisen hankinnan epäillyistä epäselvyyksistä ja toinen lentoyhtiön oli tarkoitus esittää asiakirjojen epäselvyyksistä, etenevät samanaikaisesti, Espanjan viranomaiset yrittävät koota yhteen tällä viikolla alkaneen tutkinnan erilaisia suuntia.