Arrestato un cittadino dell'Ohio per aver usato le criptovalute per riciclare 300 milioni di dollari

Le autorità statunitensi hanno recentemente arrestato un cittadino dell'Ohio a causa delle accuse di aver gestito un'operazione illegale di riciclaggio di denaro sporco sul dark web. L'individuo in questione, noto come Larry Harmon (36 anni), avrebbe agito come operatore di un'attività illegale chiamata Helix.

Secondo il rapporto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, pubblicato ieri 13 febbraio, Harmon ha usato la sua attività per riciclare denaro e gestire una società di money transfer, per la quale non aveva alcuna licenza.

Dettagli sull'operazione di riciclaggio di denaro di Harmon

Secondo quanto riferito, Harmon ha lanciato Helix nel 2014, e ha gestito questo servizio illegale ricorrendo alle criptovalute. Il Dipartimento di Giustizia (DoJ) ha constatato che la sua attività, Helix, funzionava come un "mixer" Bitcoin.

Tali mixer, o tumbler, come vengono anche chiamati, permettono ai clienti di inviare BTC ai destinatari designati in un modo che nasconde l'identità del proprietario originale delle monete. Naturalmente, Harmon ha addebitato un costo per la fornitura di questo servizio. Ha anche attirato gli utenti sostenendo di poter nascondere i trasferimenti di fondi al governo e alle sue agenzie.

Oltre a questo, ha anche gestito un altro servizio sul dark web, uno strumento di ricerca noto come Grams. Come previsto, tali iniziative hanno portato Harmon a sviluppare legami con altre attività e offerte illegali sul dark web. Helix stessa ha riciclato centinaia di milioni di dollari di proventi derivanti dalla vendita di droghe illegali, oltre ad altri profitti illeciti.

Harmon aveva clienti che beneficiavano dei suoi servizi in tutto il mondo, secondo Brian Benczkowski, assistente del procuratore generale della Divisione Penale del DoJ. Anche il capo delle indagini penali dell'IRS, Don Fort, ha commentato il caso, affermando che lo scopo dell'operazione di Harmon era quello di nascondere le transazioni illegali agli occhi della legge.

Tuttavia, la competenza delle autorità in questo settore sta crescendo e migliorando, il che ha portato alla scoperta e all'arresto di Harmon. Tuttavia, Harmon era certamente ambizioso, e il suo obiettivo era quello di diventare il principale riciclatore di denaro del dark web. Le autorità hanno stimato che Harmon ha utilizzato Helix per il trasferimento di oltre 350.000 BTC in totale, che all'epoca valevano 300 milioni di dollari. Stando all'attuale prezzo di BTC, l'importo si aggirerebbe intorno ai 3,58 miliardi di dollari.