Le autorità olandesi arrestano 2 persone accusate di riciclaggio di denaro sporco

I funzionari olandesi del Fiscal Intelligence and Investigation Services (FIOD) dei Paesi Bassi, la settimana scorsa, hanno arrestato due uomini che avrebbero riciclato milioni di euro in criptovalute, ha dichiarato il Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) in una dichiarazione.

Uno degli imputati aveva utilizzato il defunto mixing tool di Bitcoin, Bestmixer.io, secondo la dichiarazione fornita da J5, un gruppo operativo congiunto globale impegnato nella lotta alla criminalità fiscale. Il J5 è composto da Australia, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Paesi Bassi.

Durante l'indagine, le autorità sono riuscite a reperire gli indirizzi Bitcoin, che li hanno condotti all'indirizzo IP che ha portato all'arresto. I sospetti hanno usato il mixer Bitcoin per coprire e riciclare i fondi digitali. Le autorità hanno sequestrato i conti bancari fisici e i conti digitali collegati agli imputati.

Il FIOD ha sequestrato e chiuso Bestmixer.io nel maggio 2019. Durante l'operazione, le autorità olandesi hanno raccolto un'enorme quantità di dati degli utenti in indirizzi IP e Bitcoin, informazioni che il FIOD ha condiviso al vertice fiscale di Los Angeles alla fine del 2019.

Nel comunicato, il J5 ha anche evidenziato l'arresto di un altro uomo che avrebbe riciclato quasi 2,1 milioni di euro.

Potrebbero seguire altri arresti simili, come dichiarato dal J5, che non esclude ulteriori indagini.