Hacker di New York rischia 20 anni di carcere per aver messo in atto uno schema BTC

I truffatori e gli hacker di tutto il mondo sono noti per non rifuggire dalle criptovalute. La pseudonimia delle monete digitali, così come la capacità di guadagnare da improvvisi cambiamenti di prezzo, ha fatto sì che molti siano rimasti nel settore, nonostante sia sotto il microscopio normativo.

Un esempio è stato riportato solo di recente, quando un residente di New York, Vitalii Antonenko, è stato accusato di aver partecipato a un programma Bitcoin-for-cards. Fondamentalmente, lo schema ruota attorno alla raccolta e alla vendita di dati sensibili delle carte di credito in cambio di Bitcoin (BTC).

Lo schema a cui Antonenko ha partecipato è stato enorme e includeva 94 milioni di dollari, secondo la dichiarazione pubblicata ieri, 27 maggio. Di conseguenza, l'hacker di New York potrebbe trascorrere anche 20 anni in prigione, oltre a ricevere una multa di 500.000 dollari.

Il criminale è stato catturato dopo il ritorno dall'Ucraina

Il caso di Antonenko non è esattamente nuovo, poiché è stato arrestato più di un anno fa, nel marzo 2019. Le autorità hanno catturato Antonenko all'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York non appena è atterrato dopo il suo ritorno dall'Ucraina. Secondo alcune fonti, portava con sé un dispositivo che conteneva "centinaia di migliaia" di numeri di carte di credito rubate.

L'accusa ha inoltre affermato che lui e i suoi co-cospiratori hanno estratto i dati delle carte da reti vulnerabili utilizzando attacchi SQL injection. Dopo di che, avrebbero venduto i dati su "mercati criminali online," molto probabilmente il "dark web".

Alcuni mesi dopo l'arresto, nel giugno 2019, la difesa ha chiesto che il suo cliente fosse sottoposto a una perizia psichiatrica. A quel punto, ha iniziato a sostenere di lavorare per la CIA, cosa che la difesa ha presentato come segni di instabilità.

Antonenko era sospettato per aver venduto BTC al di sotto del valore di mercato

All'inizio Antonenko è stato catturato perché la polizia ha iniziato a indagare su due diversi wallet BTC che sono stati utilizzati per effettuare transazioni massicce. In totale, le transazioni includevano 94 milioni di dollari, anche se almeno 140.000 dollari di questa somma sono finiti nell'indirizzo del wallet privato di ANtonenko.

Antonenko è entrato in Bitcoin anni fa, a partire dal 2014. All'epoca, cambiava regolarmente le monete che riceveva da questi indirizzi. Utilizzava un individuo non identificato per fare trading di Bitcoin con valuta fiat, ma i rapporti affermano anche di aver venduto BTC al di sotto del prezzo di mercato.

Ciò ha fatto sì che le autorità pensassero che potesse essere coinvolto nel riciclaggio di denaro sporco. Dopotutto, le autorità statunitensi hanno monitorato a lungo il mercato alla ricerca di transazioni sospette sul web scuro. Hanno già sequestrato milioni e milioni di crypto dai criminali della rete oscura, la maggior parte dei quali è finita venduta in aste di crypto.