Il proprietario di CoinFlux si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro sporco

In un nuovo sviluppo, Vlad-Călin Nistor, il proprietario dell'exchange crypto, CoinFlux, si è recentemente dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro. Nistor non è stato l'unico, come altri 14 imputati, tra cui il proprietario di un autolavaggio, tutti hanno ammesso di aver avuto un ruolo nel riciclaggio di oltre 1,8 milioni di dollari in Bitcoin.

Un massiccio schema si dipana

Gli imputati hanno partecipato a uno schema transazionale multimilionario che aveva l'obiettivo di ingannare i residenti statunitensi. Secondo un recente annuncio del Dipartimento di giustizia statunitense, le dichiarazioni di colpevolezza sono state emesse presso il tribunale del distretto orientale del Kentucky.

Le dichiarazioni di colpevolezza non sono però arrivate contemporaneamente. Quattro di esse sono state fatte negli ultimi 24 giorni da cittadini rumeni. Nel frattempo, le ultime due sono arrivate solo nelle 24 ore precedenti la pubblicazione dell'annuncio di giovedì.

L'annuncio ha anche rivelato che gli imputati hanno partecipato a una frode all'asta online, a una cospirazione di racket, oltre a frodare milioni di dollari vendendo beni che non possedevano.

Come funzionava il progetto?

A quanto pare, il progetto sembra essere iniziato anni fa, nel 2013. All'epoca, Bodgan-Stefan Popescu (il citato proprietario rumeno dell'autolavaggio) ha iniziato a gestire la diffusione di falsi annunci pubblicitari e informazioni sull'account per i servizi di anonimizzazione degli indirizzi IP. Il suo obiettivo era quello di frodare il popolo americano.

Li ha anche collegati con gli altri partecipanti al programma di racket. In seguito contattavano le vittime del racket per telefono e fingendo di essere persone diverse, come ad esempio il servizio clienti di eBay o addirittura membri dell'esercito.

Nel frattempo, lo stesso Popescu ha raccolto BTC, più comunemente tramite truffe online. Si presume che abbia inviato il denaro raccolto a Nistor, che poi avrebbe riciclato i fondi che il suo exchange, CoinFlux, stava generando. Faceva trading di monete digitali con monete fiat, che poi depositava sui suoi conti bancari. I conti erano stati aperti aperti a nome di familiari e dipendenti.

La dichiarazione del Dipartimento di Giustizia ha citato Michael D'Ambrosio, il vicedirettore dei Servizi Segreti degli Stati Uniti, Ufficio Investigazioni. Ha affermato che "Attraverso l'uso delle valute digitali e le strategie organizzative transfrontaliere, questo sindacato criminale credeva di essere al di fuori della portata delle forze dell'ordine. Tuttavia, come questa indagine di successo dimostra chiaramente che, con una cooperazione internazionale sostenuta, possiamo effettivamente accusare i cyber criminali, indipendentemente dal luogo in cui risiedono".