Le autorità neozelandesi sequestrano 90 mln di dollari legati al riciclaggio di criptovalute

By: Ali Raza
Ali Raza
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on Giu 22, 2020
  • La Nuova Zelanda ha sequestrato 90 mln di dollari legati a un noto riciclatore di Bitcoin, Alexander Vinnick,
  • Il sequestro è il più grande nella storia del Paese, secondo quanto dichiarato dalla polizia.
  • Non si sa se i fondi sono in crypto o fiat, ma la polizia ha intenzione di chiedere la confisca dei fondi.

Secondo recenti rapporti della Nuova Zelanda, la polizia nazionale è riuscita a sequestrare fino a 90 milioni di dollari (140 milioni di NZD). I fondi sono legati ad Alexander Vinnik, un sospetto riciclatore di Bitcoin. Il denaro è stato sequestrato dall’Asset Recovery Unit, e prima ancora era controllato da una società collegata a Vinnik.

Il più grande sequestro nella storia della Nuova Zelanda

La polizia neozelandese ha anche dichiarato che il congelamento dei fondi è stato fatto in coordinamento con l’IRS degli Stati Uniti. Hanno inoltre aggiunto che i fondi recuperati rappresentano “il profitto ottenuto dalla vittimizzazione di migliaia, se non centinaia di migliaia, di persone a livello globale”, riferendosi alle vittime della criminalità organizzata e della criminalità informatica.

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La polizia neozelandese ha anche dichiarato che questo è il più grande sequestro nella storia del Paese.

Da quanto si sa di Vinnik, è stato accusato di aver riciclato fino a 4 miliardi di dollari, che corrispondono a circa 300.000 Bitcoin. La sua operazione è durata circa sei anni e ha utilizzato il suo exchange, la BTC-e, che ha operato anche in questo periodo.

L’exchange operava presumibilmente senza politiche o controlli antiriciclaggio, il che gli ha permesso di riciclare i fondi rubati in numerose attività illegali nel corso degli anni.

Cosa succederà dopo?

Si ritiene che Vinnik, conosciuto anche come Mr. Bitcoin, abbia anche elaborato i fondi che provenivano dall’hack di Mt. Gox, oltre mezzo decennio fa.

Dopo il suo primo arresto in Grecia nel 2017, Vinnick è stato estradato in Francia, dove è attualmente per le accuse di cospirazione, estorsione e riciclaggio di denaro. Tuttavia, è possibile che venga estradato ancora una volta, questa volta verso il suo Paese d’origine, la Russia, o forse gli Stati Uniti.

Ora, la polizia mira a chiedere la confisca dei fondi sequestrati all’Alta Corte. Tuttavia, non si sa se i fondi sequestrati siano in criptovalute o in valute fiat.

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