La truffa di PlusToken ha recentemente trattato milioni in XRP e EOS

La truffa di PlusToken, che si stima abbia raccolto circa 2 miliardi di dollari in varie criptovalute come Bitcoin, Ethereum, XRP, EOS e altre, è tornata ad essere attiva. Il wallet gestito dai truffatori, PlusToken, è rimasto inattivo per mesi.

Ora, però, sembra essere tornata in attività, questa volta concentrandosi s XRP di EOS e Ripple.

PlusToken muove milioni in EOS e XRP

Il nuovo sviluppo è stato riportato dall'amministratore delegato e fondatore della piattaforma XRPLedger Xrplorer, Thomas Silkjær. Secondo lui, c'è stata una certa attività legata ad un indirizzo di proprietà del wallet PlusToken.

I truffatori sembrano aver spostato fino a 20 milioni di monete XRP dall'indirizzo del wallet a vari exchange, tra cui Huobi, OKEx e HBTC.

Circa un giorno dopo, ha avuto luogo un'altra massiccia transazione, questa volta comprendente oltre 26,3 milioni di gettoni EOS (68 milioni di dollari). Questo è stato inviato dall'indirizzo del wallet a un altro wallet sconosciuto. Questa transazione è stata segnalata da Whale Alert, un account Twitter che tiene traccia di transazioni notevoli nel settore del crypto.

Per ora, i fondi rimangono nel wallet sconosciuto, anche se molti nel settore si aspettano che presto troveranno anche la strada per una serie di exchange.

Tuttavia, c'è ancora una possibilità che gli exchange siano in grado di riconoscere le transazioni XRP ed EOS, anche se i truffatori tentano di usare i cryptomixer.

La ragione di ciò è il fatto che è molto più difficile nascondere le origini di XRP e EOS, di quanto non lo sarebbe per BTC e ETH, ad esempio.

Se gli exchange e gli analisti della blockchain riescono a tenere traccia dei fondi, potrebbero potenzialmente confiscarli e restituire i fondi alle vittime dei truffatori.

Cos'è la truffa di PlusToken?

Come detto, questa attività all'interno del wallet PlusToken arriva dopo mesi di silenzio. Il wallet ha per lo più accumulato i suoi fondi truffando gli utenti crypto in tutta l'Asia. I loro sforzi hanno portato a miliardi di dollari di monete che sono state rubate ai legittimi proprietari.

Il wallet ha ingannato le persone promettendo grandi rendimenti sui depositi degli utenti. Tuttavia, il sistema è stato identificato a metà del 2019 e ben sei partecipanti al sistema sono stati arrestati dalle autorità di Vanuatu.

Ciononostante, non tutti sono stati arrestati, come dimostrano queste nuove transazioni, così come molte altre che hanno avuto luogo dopo gli arresti. Coloro che sono riusciti ad evitare di essere catturati hanno continuato a vendere centinaia di milioni di crypto, il che si è riflesso anche sul prezzo di Bitcoin.