LocalBitcoins utilizza gli strumenti blockchain di Elliptic per la conformità

LocalBitcoins è una delle piattaforme di crypto exchange P2P più famose, se non proprio la più famosa. In ogni caso, la piattaforma ha fatto passi avanti nel corso degli anni per rafforzare la sua conformità, e sta diventando sempre più rigida in merito.

LocalBitcoins integra nuovi strumenti di monitoraggio blockchain

Ha continuato a rafforzare la conformità proprio di recente, quando LocalBitcoins ha adottato le soluzioni di monitoraggio blockchain offerti da una società denominata Elliptic.

Secondo le fonti, LocalBitcoin ha iniziato ad utilizzare il software di Elliptic per garantire che tutte le transazioni che avvengono sulla piattaforma rimangano legittime. Questo è ritenuto necessario, in quanto l'uso illecito delle criptovalute è ancora un grosso problema nel settore.

Oltre a voler proteggere i propri utenti, LocalBitcoins vuole anche rispettare le norme antiriciclaggio dell'UE. Questioni come il riciclaggio di denaro sporco, il finanziamento del terrorismo e simili sono una delle principali preoccupazioni delle autorità di tutto il mondo. Inoltre, alcuni rapporti, come quello di CipherTrace, sostengono che LocalBitcoins è una delle piattaforme di accesso per i criminali che cercano di gestire i loro fondi ottenuti illegalmente.

LocalBitcoins si attiva per rendere obsolete le transazioni illecite

Per prevenire l'aumento della criminalità e la rovina della sua reputazione, LocalBitcoins ha automatizzato il suo processo di conformità collaborando con Elliptic e utilizzando i suoi strumenti.

Grazie alla partnership, LocalBitcoins non dovrà più controllare manualmente tutte le transazioni sospette.

Come già detto, la piattaforma ha adottato misure simili per ottenere la conformità in passato. Ad esempio, lo scorso ottobre ha implementato forti misure KYC. Da allora, la piattaforma ha dichiarato di aver rilevato un calo del 70% nelle transazioni legate al mercato darknet.

Allo stesso tempo, il suo volume di scambi è stato superato per la prima volta dal un crypo exchange rivale, Paxful.