Il Dipartimento di Giustizia USA accusa di frode gli operatori della truffa crypto Airbit Club

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato cinque operatori dello "schema Ponzi" di criptovaluta globale di frode e riciclaggio di denaro. Secondo un comunicato dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, i cinque hanno intenzionalmente partecipato a un elaborato complotto per frodare gli investitori promettendo rendimenti elevati garantiti attraverso il mining di criptovalute.

Quattro degli imputati sono stati chiamati in giudizio nei tribunali del distretto meridionale di New York il 19 agosto. Includevano il co-fondatore dell'Airbit Club, Pablo Renato Rodriguez, il loro avvocato, Scott Hughes, e due promotori della truffa di marketing multilivello; Cecilia Millan e Jackie Aguilar. L'altro colpevole rimasto, Gutemberg Dos Santos, è stato arrestato a Panama ed è in attesa di estradizione negli Stati Uniti.

Audrey Strauss, il procuratore degli Stati Uniti ad interim, ha dichiarato:

La truffa MLM tipo ponzi di Airbit Club

Il club Airbit è stato fondato nel 2015, dove le iscrizioni al club sono state vendute a 1000 dollari e agli investitori sono stati promessi rendimenti giornalieri. Due degli imputati, Milan e Aguilar, hanno promosso l'investimento attraverso video su YouTube e ospitando feste costose. Secondo i documenti del tribunale, gli investitori si sono riversati nel programma e hanno potuto vedere i loro soldi accumularsi su un portale online ma non potevano incassare i profitti. Nel frattempo, gli operatori stavano sprecando i soldi su orologi di lusso, automobili e altri oggetti stravaganti.

Schema ponzi dell'Airbit Club

Già nel 2016, gli investitori hanno iniziato a lamentarsi dei ritardi nel ritirare i propri rendimenti. Le richieste sono state accolte con scuse e, in alcuni casi, le vittime hanno sostenuto costi nascosti del 50% per la richiesta di ritiro, che erano troppo alti. Nel maggio 2019, una pubblicazione ha rivelato che il magistrato di San Paolo stava indagando sul tanto pubblicizzato Airbit Club. Ad aprile, il Ponzi ha chiuso il conto di una vittima, citando "gli impatti economici e finanziari della pandemia di COVID-19".

Un verdetto di colpevolezza per l'accusato attirerà una condanna a 20 anni per frode telematica e riciclaggio di denaro individualmente. Coloro che sono ritenuti colpevoli di frode bancaria attireranno una pena detentiva massima di 30 anni.

Aumento delle truffe crypto

Un recente studio di Bloomberg ha rivelato che le truffe crypto sono in aumento, con fino a 24 milioni di dollari di Bitcoin persi a causa dei truffatori nei primi due trimestri del 2020. I truffatori stanno ora escogitando tecniche avanzate per frodare vittime innocenti attraverso strategie come la rappresentazione di celebrità e canali di social media fraudolenti. L'FBI ha emesso un comunicato stampa avvertendo le persone che potrebbe esserci un aumento del numero di truffe crypto a causa della pandemia di Coronavirus.