BitMEX accelera la verifica obbligatoria dell’identità degli utenti

By: Jinia Shawdagor
Jinia Shawdagor
Jinia è un'appassionata di criptovalute e blockchain con sede in Svezia. Ama tutto ciò che è positivo, viaggiare ed… read more.
on Ott 21, 2020
  • Per BitMEX, questa fretta è il risultato di requisiti di identificazione più severi da parte delle autorità.
  • L'exchange afferma che tutti i suoi trader e affiliati devono verificare i loro ID prima del 5 novembre.
  • Secondo BitMEX, gli utenti non verificati non potranno prelevare fondi dopo il 4 dicembre.

BitMEX, un rinomato exchange crypto e piattaforma di trading derivato ha accelerato la verifica obbligatoria di tutte le identità degli utenti. Un rapporto ha svelato questa notizia il 21 ottobre, osservando che l’exchange ha preso questa decisione mentre i governi globali continuano a presentare requisiti di verifica dell’identità più rigorosi. Secondo quanto riferito, BitMEX ha deciso che tutti i suoi utenti devono verificare la propria identità prima del 5 novembre. Prima di questo adeguamento, l’exchange aveva inizialmente fissato la scadenza per la verifica dell’identità all’inizio di febbraio del prossimo anno.

Secondo il rapporto, questa tempistica accelerata impone a tutti i trader e affiliati di BitMEX di verificare la propria identità entro le 0:00 UTC, 5 novembre, prima di aumentare o aprire nuove posizioni. L’exchange ha affermato che tutti gli utenti devono verificare i propri account entro il 4 dicembre per elaborare i prelievi.

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Secondo Ben Radclyffe, direttore commerciale di 100x Group, la società madre di BitMEX, l’exchange inizierà a esaminare le posizioni aperte su conti non verificati dopo il 4 dicembre. Dopo il 4 dicembre, tutti i conti non verificati non saranno in grado di elaborare i prelievi. Tuttavia, Radclyffe ha notato che BitMEX comunicherà ai titolari degli account, garantendo loro l’opportunità di recuperare e prelevare i loro fondi una volta verificati.

Il 50% del volume degli scambi di BitMEX proviene da account verificati

Secondo Radclyffe, oltre il 50% del volume degli scambi di BitMEX al momento proviene da account verificati. Presumibilmente, questa percentuale rappresenta l’attività di trading di decine di migliaia di account. Il chief compliance officer di 100x Group, Malcolm Wright, ha aggiunto che questa spinta per la verifica dell’identità arriva mentre i giorni senza KYC del settore crypto continuano a volgere al termine.

Presumibilmente, BitMEX intende utilizzare la sua iniziativa di identità accelerata insieme ad altri programmi aziendali e all’esperienza di Wright come presidente di un gruppo di lavoro anti-riciclaggio presso Global Digital Finance per diventare un leader del settore per quanto riguarda le iniziative di verifica dell’identità.

La collisione di BitMEX con le autorità statunitensi

Questa notizia arriva dopo che BitMEX ha annunciato per la prima volta che i suoi utenti devono verificare le proprie identità nell’agosto di quest’anno. Due mesi dopo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno presentato accuse contro l’exchange. I regolatori hanno affermato che BitMEX aveva tentato di eludere le normative statunitensi offrendo ai cittadini statunitensi servizi illeciti di trading di derivati di crypto.

Inoltre, le agenzie hanno accusato Arthur Hayes, l’amministratore delegato dell’exchange, di aver violato il Bank Secrecy Act e di cospirazione contro l’atto. Le autorità hanno inoltre accusato i proprietari dell’azienda, Ben Delo e Samuel Reed, e il primo dipendente dell’exchange, Gregory Dwyer, delle stesse infrazioni di Hayes.

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