$1,4 miliardi di transazioni crypto illegali – 33 persone incriminate in Corea

La dogana centrale di Seol sta attualmente indagando su 33 persone presumibilmente coinvolte nelle transazioni illegali di criptovaluta all'estero di 1,69 milioni di won (1,48 miliardi di dollari) in Corea del Sud.

Secondo il rapporto, gli individui sono stati arrestati durante un'indagine pan-governativa. Ora sono accusati di aver commesso reati finanziari come riciclaggio di denaro e frode. Mentre 15 dei sospettati sono stati multati, 14 di loro sono attualmente perseguiti. Altri quattro sono ancora oggetto di indagine.

"I trasferimenti di asset virtuali con il pretesto di spese commerciali, di viaggio o di studio sono severamente vietati," ha dichiarato un funzionario doganale di Seoul, aggiungendo che i colpevoli di violazioni saranno accusati e perseguiti.

Le persone sono state prese nell'ambito di un'indagine pan-governativa e avrebbero commesso reati finanziari come frode e riciclaggio di denaro. Vale a dire, 14 sospettati sono attualmente perseguiti, 15 sono stati multati e altri quattro continuano a rimanere sotto inchiesta.

L'atto criminale rientrava in tre categorie

L'indagine è stata condotta da aprile a settembre 2020, con un focus sui reati legati alle criptovalute e ad altre valute digitali per riciclaggio di denaro e frode.

Lee Dong-Hyun della dogana centrale di Seoul, che ha dettagliato l'indagine, ha affermato che l'atto criminale rientrava in tre categorie.

Il primo gruppo era coinvolto nel commercio di valuta estera, che è completamente vietato in Corea del Sud.

L'indagine ha rivelato che circa il 50% (700 milioni di dollari) dei fondi sono collegati a cambi illegali. È stato anche scoperto che una terza parte era coinvolta nel trasferimento di una grande quantità di fondi dopo che era stata prelevata da un exchange crypto.

Circa 680 milioni di dollari dei presunti fondi sono stati trasferiti per registri di rimesse fortificati durante l'acquisto all'estero di criptovalute. Altri 83 milioni di dollari provenivano da prelievi di contanti dall'estero per effettuare acquisti crypto utilizzando carte di credito coreane.