Violazioni della sicurezza crypto aumentate dell'850% dal 2011

Il crimine delle criptovalute è direttamente proporzionale alle dimensioni del mercato delle criptovalute. Si stima che le criptovalute rubate tra gennaio 2011 e dicembre 2021 ammontino a $12,1 miliardi.

Sfruttare le vulnerabilità nei sistemi di sicurezza dei crypto exchange è la tattica più comune; 3,18 miliardi di dollari sono andati persi in violazioni della sicurezza, 1,76 miliardi a causa di hack della DeFi e 7,12 miliardi a causa di truffe.

I luoghi più comuni di tali violazioni della sicurezza sono Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti, Regno Unito e Cina, le nazioni in cui le criptovalute sono più popolari.

Questo articolo presenta i dati sull'aumento del numero di violazioni e del denaro perso anno dopo anno nell'ultimo decennio e termina con un riepilogo delle più grandi violazioni della storia e i consigli di uno dei nostri esperti finanziari su come conservare i tuoi soldi sicuro quando si investe in criptovalute.

Aumento del numero di violazioni

Anno	Numero di truffe	Anno	Aumento delle violazioni (%)
2021	76	2020 - 2021	145%
2020	31	2019 - 2020	19%
2019	26	2018 - 2019	73%
2018	15	2017 - 2018	7%
2017	14	2016 - 2017	180%
2016	5	2015 - 2016	-50%
2015	10	2014 - 2015	-9%
2014	11	2013 - 2014	-31%
2013	16	2012 - 2013	14%
2012	14	2011 - 2012	75%
2011	8

L'aumento percentuale del numero di truffe all'anno è aumentato dell'850% dal 2011 al 2021. Come si può vedere dalla tabella sopra, il 2021 è stato l'anno peggiore finora con il numero più alto di truffe di oltre il doppio. L'aumento maggiore si è verificato tra il 2016 e il 2017 (180%), quando si sono verificati alcuni gravi attacchi.

Aumento del denaro perso a causa di violazioni delle criptovalute

Anno	Denaro andato perso ($)	Anno	Aumento perdite di denaro (%)
2021	4,250,000,000	2020 - 2021	185%
2020	1,490,000,000	2019 - 2020	-57%
2019	3,500,156,000	2018 - 2019	259%
2018	974,000,000	2017 - 2018	51%
2017	645,901,000	2016 - 2017	341%
2016	146,509,000	2015 - 2016	-64%
2015	404,116,000	2014 - 2015	-36%
2014	634,069,700	2013 - 2014	4356%
2013	14,228,820	2012 - 2013	147%
2012	5,762,810	2011 - 2012	438%
2011	1,070,820

L'aumento percentuale del denaro perso a causa di crimini crypto tra il 2011 e il 2021 è stato di un enorme 396,792%. L'anno peggiore è stato il 2021 con oltre 4,25 miliardi di dollari persi. L'aumento maggiore dei fondi persi è stato tra il 2013 e il 2014, quando l'importo perso è aumentato del 4,356%. Quello fu l'anno in cui MtGox subì un grave attacco di hack, portando l'exchange al collasso.

Le più grandi violazioni della storia

La criptovaluta offre molte libertà, ma è affidabile solo quanto le misure di sicurezza e le protezioni dei fornitori di portafogli di terze parti. Ecco le più grandi violazioni della storia.

1. Mt. Gox, $615 milioni

L'hacking di Mt. Gox nel 2014 rimane il più grande della storia. Quello che alcuni non sanno è che non è stato il primo hack. Mt. Gox è stato violato nel 2011 e Bitcoin del valore di $8,75 milioni è stato perso. L'exchange giapponese non ha imparato dalla lezione e tre anni dopo ha perso quasi 850.000 bitcoin, equivalenti a $615 milioni. Gli hacker hanno raggiunto questo obiettivo inondando Mt. Gox con un'enorme quantità di bitcoin falsi. È emerso che chiunque potrebbe sovrascrivere il codice del sito, ponendo un grosso rischio.

2. Poly Network, $600 milioni

Nell'agosto di quest'anno, la piattaforma basata su blockchain Poly Network ha subito una grave violazione. Un hacker ha sottratto più di $600 milioni in criptovalute, rendendolo il secondo più grande hack nello spazio DeFi. Successivamente, la maggior parte dei fondi è stata restituita. Poly Network ha offerto un lavoro all'hacker del cappello bianco.

3. Coincheck, $534milioni

Nel gennaio 2018, gli hacker si sono infiltrati nell'exchange e hanno rubato criptovalute per un valore di $534 milioni. Sono stati in grado di accedere agli hot wallet durante un attacco di phishing. Quindi, hanno diffuso malware ed estratto i fondi. All'inizio del 2021, è emerso che la maggior parte degli autori erano individui ad alto reddito. La buona notizia è che Coincheck è ancora attivo e funzionante. Monex Group, un tradizionale fornitore di servizi finanziari giapponese, lo ha acquistato nell'aprile 2021.

4. KuCoin, $281 milioni

L'exchange KuCoin con sede a Singapore ha subito una violazione nel settembre 2020, perdendo oltre $281 milioni in criptovalute. Gli hacker hanno messo le mani sulle chiavi degli hot wallet sull'exchange. KuCoin ha immediatamente sospeso tutte le transazioni e ha avviato un'indagine approfondita, che ha aiutato a recuperare più di $204 milioni in poche settimane. Presumibilmente, un gruppo di hacker della Corea del Nord ha commesso la violazione.

5. PancakeBunny, $200 milioni

Nel maggio di quest'anno, PancakeBunny ha perso $200 milioni in un attacco di prestito flash. L'hacker ha concesso un enorme prestito in Binance Coin, quindi ha sbilanciato il prezzo e l'ha scaricato sul mercato dell'exchange. Ha ottenuto una grande quantità di BUNNY, il token nativo dell'exchange, attraverso questo prestito. Dopodiché, ha scaricato tutto sul mercato, facendo crollare il prezzo. Infine, ha ripagato il BNB su PancakeSwap (CAKE/USD).

6. BitGrail, $195 milioni

BitGrail, un exchange italiano, ha subito una violazione nel 2019. Secondo gli addetti ai lavori, è stato rubato un ammontare di NANO per un valore di $195 milioni. Gli autori non sono stati identificati. Si ritiene che diverse persone fossero corresponsabili: il fondatore dell'exchange, il team di sviluppo e l'hacker.

Milko Trajcevski, analista di criptovalute di Invezz, ha dichiarato:

La cosa principale qui di cui tutti dobbiamo essere consapevoli come investitori di criptovaluta è il fatto che, finché mantieni i tuoi token di criptovaluta sul wallet dell'exchange che stai utilizzando direttamente, saranno a rischio. Gli hacker e i malintenzionati spingono costantemente verso nuovi modi per compromettere la sicurezza di questi scambi e, sebbene siano abbastanza sicuri e promettano persino opzioni di cold storage e assicurazioni, hai ancora un leggero livello di rischio.

Il modo migliore e unico per mantenere i tuoi token crypto il più sicuri possibile è conservarli all'interno di un crypto wallet privato, cioè uno di cui hai il pieno controllo delle private key. Inoltre, oltre a un crypto wallet privato, è importante tenere i tuoi token fuori da un exchange, cioè avere la piena proprietà e controllo su di essi.

In termini di individuazione delle truffe di criptovaluta, in generale, se il token in questione viene aggiunto a un exchange affidabile, c'è un rischio minore, tuttavia, prima di investire in un token, controlla sempre il team dietro il token, chi lo sta sviluppando, hanno loro avuto abbastanza tempo sul mercato, precedente esperienza nel settore e così via. La ricerca su un progetto può portarti molto lontano quando si tratta di individuare potenziali truffe. Ricerca hack e truffe passate in modo da poter avere un'idea di tutte le red flag. In generale, se un progetto sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è, tuttavia ci sarà sempre un'eccezione. Non seguire l'hype, segui la tua ricerca.