Hong Kong sviluppa un nuovo strumento per tracciare le criptovalute, ecco cosa c'è da sapere

Hong Kong ha confermato che sta sviluppando uno strumento di tracciamento delle criptovalute per rafforzare l'applicazione contro il riciclaggio di denaro transfrontaliero.

Durante un briefing con i media, l'assistente commissario Mario Wong Ho-yin della dogana di Hong Kong ha affermato che il dipartimento sta lavorando con l'Università di Hong Kong per costruire lo strumento per contrastare i crimini finanziari sempre più complessi che coinvolgono gli asset virtuali.

Sebbene i dettagli del funzionamento dello strumento rimangano riservati, i funzionari hanno affermato che è stato progettato per tracciare transazioni crittografiche sospette legate a schemi di riciclaggio di denaro.

Secondo Wong, l'università ha già supportato il dipartimento con tecnologie forensi in altri casi, compresi quelli riguardanti lo streaming illegale, e tale assistenza tecnica è essenziale per soddisfare i requisiti delle prove in tribunale.

"Queste minacce di riciclaggio di denaro sono caratterizzate da una natura transnazionale e senza confini, e nessuna singola agenzia può affrontare questo problema da sola", ha aggiunto.

Il ruolo delle criptovalute nel riciclaggio di denaro

Sette dei quasi 40 principali casi di riciclaggio indagati dalla dogana di Hong Kong dal 2021 hanno coinvolto l'uso di criptovalute.

Questi sette casi hanno rappresentato più di 9 miliardi di dollari di Hong Kong (1,1 miliardi di dollari) di sospetti proventi criminali, spesso mascherati da attività di trading di routine.

In un caso particolare, i funzionari hanno scoperto oltre 1.000 transazioni sospette per un totale di 1,8 miliardi di dollari di Hong Kong in cinque società e 18 conti bancari locali. Tre sospetti sono stati arrestati, due dei quali accusati di aver spostato 760 milioni di dollari di Hong Kong tramite una piattaforma di criptovalute.

I piani per uno strumento di tracciamento digitale delle criptovalute sono stati rivelati per la prima volta all'inizio di quest'anno, quando il Cyber Security and Technology Crime Bureau di Hong Kong ha introdotto CryptoTrace, un sistema sviluppato congiuntamente con l'Università di Hong Kong.

È stata descritta come una piattaforma che fornisce "intelligence avanzata e supporto investigativo" per gli agenti che gestiscono casi di asset virtuali.

Annunciato durante il Blockchain Security Summit di marzo, CryptoTrace è già in uso da parte degli investigatori della polizia in prima linea ed è progettato per supportare la raccolta di informazioni sui crimini legati agli asset virtuali.

All'epoca, l'ufficio ha affermato che CryptoTrace utilizzava tecnologie di analisi, grafica e visualizzazione blockchain per rintracciare i fondi riciclati e identificare attività sospette.

Secondo quanto riferito, erano già state organizzate sessioni di formazione per dotare gli agenti in prima linea delle competenze necessarie per utilizzare il sistema in modo efficace.

Sebbene il Dipartimento delle Dogane non abbia confermato il nome dello strumento attualmente in fase di sviluppo, la sua partnership con la stessa università e i suoi obiettivi dichiarati hanno sollevato speculazioni sul fatto che il sistema possa essere un'estensione, o un'applicazione interna, della precedente piattaforma CryptoTrace.

Hong Kong adotta un approccio cauto

L'approccio di Hong Kong agli asset digitali rimane deliberatamente misurato, poiché prevede di bilanciare innovazione e supervisione normativa.

Tuttavia, la gente del posto non sembra scoraggiata dalla cautela normativa, con un sondaggio del novembre 2024 che rivela che un adulto su quattro prevede di investire in criptovalute.

Tuttavia, i risultati hanno anche indicato una chiara preferenza per gli exchange regolamentati, con gli intervistati che hanno espresso maggiore fiducia nelle piattaforme autorizzate rispetto a quelle non regolamentate.

Questo crescente appetito tra i residenti sembra plasmare il modo in cui le autorità di regolamentazione di Hong Kong calibrano la politica.

Ad aprile, la Securities and Futures Commission ha iniziato a consentire ai piattaforme trading di asset virtuali autorizzati di offrire servizi di staking, ma solo a condizioni rigorose.

Le piattaforme devono ottenere l'approvazione scritta e rispettare le misure volte a proteggere gli utenti e a divulgare i rischi associati al blocco degli asset per la generazione di rendimento.

A maggio, i legislatori avevano approvato il Stablecoins Bill, che impone a tutti gli emittenti di stablecoin fiat legate al dollaro di Hong Kong di ottenere una licenza dall'Autorità monetaria di Hong Kong.

La scorsa settimana, il governo ha confermato che l'ordinanza sulle stablecoin entrerà in vigore il 1° agosto 2025. La legge limiterà inoltre le pubblicità relative alle stablecoin agli emittenti autorizzati e concederà alcune esenzioni per le offerte effettuate esclusivamente a investitori qualificati.