La Corea del Sud sequestra 3,2 milioni di dollari in criptovalute da operatori di exchange non registrati

Le forze dell'ordine sudcoreane hanno sequestrato 3,2 milioni di dollari in criptovalute da operatori di exchange di criptovalute non registrati accusati di riciclaggio di fondi attraverso piattaforme offshore.

Secondo i media locali, i sospetti avrebbero utilizzato un servizio di gateway di pagamento estero per facilitare le transazioni illegali in valuta estera.

Il gruppo gestiva exchange di criptovalute non registrati che offrivano servizi di rimesse all'estero.

Hanno accettato fondi da utenti locali, li hanno convertiti in criptovalute e li hanno trasferiti all'estero utilizzando piattaforme estere.

Nel corso del tempo, hanno aggirato i canali legali e raccolto milioni di commissioni nascoste eludendo la regolamentazione.

Le autorità hanno confiscato i beni durante un raid che ha portato anche all'arresto di tre persone e all'incriminazione di due exchange crypto aziende.

Secondo quanto riferito, il gruppo ha gestito centinaia di miliardi di won in un periodo di sei anni, operando senza registrazione.

Secondo l'ufficio del procuratore distrettuale di Busan, lo schema ha generato circa 25,7 miliardi di won (circa 18,9 milioni di dollari) di commissioni, con un volume totale di transazioni che ha raggiunto i 943,4 miliardi di won, pari a circa 694,5 milioni di dollari.

Le autorità sostengono che il gruppo abbia violato sia il Foreign Exchange Transactions Act che l'Electronic Financial Transactions Act attraverso operazioni di criptovalute senza licenza.

I proventi illeciti sono stati incanalati in siti di gioco d'azzardo offshore, con gran parte del denaro spostato utilizzando Nettel Pay, un servizio di pagamento elettronico straniero spesso collegato alle scommesse online e ai piattaforme trading forex ad alto rischio, e non approvato per l'uso in Corea del Sud.

Le autorità hanno rintracciato gli indirizzi dei wallet e i conti legati ai sospetti e hanno sequestrato con successo 12,4 miliardi di won (9,1 milioni di dollari) di asset detenuti sotto nomi presi in prestito.

È stato recuperato anche Ethereum per un valore di 4,4 miliardi di won (3,2 milioni di dollari), che si ritiene sia stato nascosto in portafogli personali.

Altri cinque sospetti legati allo schema sono attualmente sotto inchiesta.

La Corea del Sud indaga exchange crypto

Questo giro di vite si sviluppa mentre la Corea del Sud intensifica la sua revisione del panorama l'exchange di criptovalute , con le autorità di regolamentazione che scavano nelle operazioni delle piattaforme locali.

All'inizio di questo mese, le autorità di regolamentazione hanno aperto un'indagine formale sulle strutture delle commissioni di trading delle principali piattaforme, tra cui Upbit, Bithumb e Coinone.

Guidata dall'FSC, l'indagine sta valutando se gli attuali tassi di commissione impongano un onere eccessivo ai locali e come si confrontano con i benchmark globali.

L'FSC aveva precedentemente introdotto una commissione di vigilanza dello 0,6% sui ricavi operativi di exchange crypto per rafforzare la supervisione regolamentare.

Le autorità di regolamentazione hanno anche intensificato l'applicazione delle norme contro piattaforme offshore come BitMEX e KuCoin per aver operato senza registrazione locale.

Gli exchange che violano le regole devono ora affrontare accuse penali e la minaccia di restrizioni di accesso a livello di ISP.

Il presidente Lee Jae-myung ha posto la riforma delle criptovalute in cima alla sua agenda politica, promettendo una supervisione più rigorosa, commissioni più basse e una maggiore protezione degli investitori.

Uno dei primi passi importanti della sua amministrazione è stata l'introduzione del Digital Asset Basic Act, una proposta onnicomprensiva che delinea le regole di licenza per le stablecoin on-chain, la rendicontazione obbligatoria per l'attività di asset digitali e un quadro unificato per governare i fornitori di servizi di asset virtuali.

La tabella di marcia traccia anche un percorso verso la legalizzazione dei exchange di criptovalute -traded fund entro la fine del 2025, con l'FSC che getta le basi attraverso nuovi quadri sulla strutturazione dei fondi, la custodia, i prezzi e le barriere degli investitori.

Per garantire l'assunzione di responsabilità, la roadmap delinea sanzioni più severe per la cattiva condotta, tra cui divieti permanenti e multe salate per individui ed entità che violano le leggi relative alle criptovalute.

Si prevede che un comitato presidenziale dedicato guiderà l'attuazione di queste riforme e si coordinerà con le autorità di regolamentazione finanziaria per modernizzare l'ecosistema degli asset digitali del paese.