Ufficiale dell'agenzia anticrimine del Regno Unito condannato per aver rubato Bitcoin durante l'indagine su Silk Road 2.0

Un ex ufficiale della National Crime Agency è stato condannato al carcere per aver rubato Bitcoin durante un'indagine sul mercato del dark web Silk Road 2.0.

Il 42enne Paul Chowles è stato incarcerato per cinque anni e mezzo dalla Liverpool Crown Court per reati tra cui furto, trasferimento di proprietà criminali e occultamento di proprietà criminali, secondo una dichiarazione del 16 luglio del Crown Prosecution Service (CPS).

Chowles aveva fatto parte del team investigativo del Regno Unito che si occupava delle reti criminali che operavano sul dark web.

È stato specificamente coinvolto nell'analisi delle prove digitali sequestrate a Thomas White, il co-fondatore di Silk Road 2.0, dopo il suo arresto nel 2014.

Durante le indagini, le autorità avevano sequestrato 97 Bitcoin dal portafoglio digitale di White.

Tuttavia, tra il 6 e il 7 maggio 2017, 50 Bitcoin, sono stati trasferiti dal wallet ad un indirizzo diverso.

I fondi sono stati poi instradati attraverso Bitcoin Fog, un noto servizio di mixaggio di criptovalute utilizzato per oscurare i percorsi delle transazioni.

Al momento del trasferimento, i 50 Bitcoin valevano circa 59.000 sterline. Da allora il loro valore è salito a oltre 4,4 milioni di sterline (circa 5,91 milioni di dollari), secondo i pubblici ministeri.

Per anni, si è creduto che il Bitcoin mancante fosse stato spostato da White, le cui conoscenze tecniche hanno sollevato il sospetto che potesse aver avuto accesso al wallet.

L'NCA alla fine ha cancellato la perdita come irrintracciabile.

Il caso è stato riaperto all'inizio del 2022 dopo che White, che aveva scontato una pena detentiva, ha detto alla polizia del Merseyside che solo l'NCA aveva accesso al portafoglio.

Ciò ha innescato un incontro tra la polizia del Merseyside e l'NCA, a cui ha partecipato lo stesso Chowles.

Successive indagini della polizia del Merseyside hanno identificato Chowles come l'autore.

Gli agenti hanno recuperato un iPhone collegato a un conto di trasferimento Bitcoin e l'attività del browser relativa a un exchange di criptovalute.

Hanno anche trovato quaderni nell'ufficio di Chowles contenenti dettagli di accesso e riferimenti agli account crittografici di White.

Chowles aveva utilizzato due carte di debito abilitate alle criptovalute per spendere i fondi. Ha effettuato centinaia di transazioni utilizzando conti con Cryptopay e Wirex, spendendo oltre 100.000 sterline su entrambe le piattaforme.

Secondo le stime del CPS, Chowles era riuscito a ottenere più di 613.000 sterline dal calvario.

La National Crime Agency ha sostenuto le indagini e da allora ha licenziato Chowles dalla sua posizione.

Che cos'è Silk Road 2.0?

Silk Road 2.0 è stato lanciato alla fine del 2013, meno di un mese dopo che l'FBI ha chiuso l'originale Silk Road e arrestato il suo fondatore, Ross Ulbricht.

Il successore del famigerato mercato darknet ha funzionato in modo simile e ha facilitato la vendita illegale di droghe e altro contrabbando prima che anch'esso fosse smantellato dalle autorità nel 2014.

Thomas White, che ha creato Silk Road 2.0, è stato condannato a 64 mesi di carcere nel 2019.

Il suo arresto e il sequestro dei beni facevano parte di un più ampio sforzo internazionale tra l'NCA e l'FBI contro i mercati neri online.

In seguito alla condanna di Chowles, il CPS ha confermato che la procedura di confisca è ora in corso.

I pubblici ministeri hanno descritto Chowles come un agente tecnicamente qualificato che aveva sfruttato il suo ruolo per guadagno personale mentre tentava di nascondere il furto utilizzando strumenti di riciclaggio di criptovalute.