L'ED indiana sequestra 4,8 milioni di dollari in asset legati alla truffa dello spoofing di Coinbase

L'Enforcement Directorate (ED) indiano ha sequestrato beni per un valore di ₹ 42,8 crore ($ 4,8 milioni) legati a Chirag Tomar, che ha frodato migliaia di investitori in tutto il mondo imitando exchange di criptovalute Coinbase.

Martedì, i funzionari dell'organo di controllo dei crimini finanziari hanno rilasciato un comunicato stampa che descrive in dettaglio il sequestro di 18 proprietà immobiliari a Delhi e di diversi conti bancari detenuti da Tomar, dai suoi parenti e dai suoi soci in affari.

L'ED ha affermato che il sequestro provvisorio è stato effettuato ai sensi del Prevention of Money Laundering Act (PMLA) dopo che le autorità hanno rintracciato fondi crittografici illeciti incanalati in immobili e depositi bancari in India.

Le proprietà pignorate includono proprietà immobiliari di alto valore in tutta la capitale indiana, insieme a conti bancari contenenti fondi riciclati.

Secondo l'ED, questi asset sono stati acquisiti utilizzando i proventi di uno schema internazionale di phishing di criptovalute che Tomar ha gestito prima del suo arresto negli Stati Uniti nel dicembre 2023.

Gli investigatori hanno scoperto che Tomar aveva convertito gli asset digitali rubati in rupie indiane attraverso piattaforme di trading peer-to-peer e aveva utilizzato i fondi per acquistare oggetti di lusso, tra cui Lamborghini, Porsche e orologi firmati, nonché per finanziare viaggi all'estero.

Gran parte dei fondi rubati è stata incanalata in India e parcheggiata a nome di parenti ed entità di comodo, ha aggiunto l'agenzia.

Indagine in corso ed eventuali ulteriori azioni

L'ED ha iniziato la sua indagine dopo aver appreso dell'arresto di Tomar attraverso i resoconti dei media internazionali.

A febbraio, ha condotto raid coordinati in diverse località di Delhi e Mumbai per tracciare le tracce del denaro.

I funzionari dicono che l'indagine rimane attiva e potrebbero seguire altri sequestri o arresti.

"I proventi del crimine sono stati stratificati e integrati nel sistema bancario acquistando proprietà immobiliari in India", ha osservato l'ED in una dichiarazione di accompagnamento.

L'agenzia non ha escluso ulteriori azioni contro altri complici che potrebbero aver aiutato Tomar nel riciclaggio di fondi a livello nazionale.

Utenti Coinbase presi di mira in tutto il mondo

Chirag Tomar, 31 anni, è stato condannato a 60 mesi di carcere federale da un tribunale degli Stati Uniti nell'ottobre 2024 dopo essersi dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode telematica.

Il suo schema, che è durato oltre due anni, prevedeva la creazione di siti Web contraffatti che imitavano Coinbase, un exchange crypto leader con operazioni in diverse giurisdizioni in tutto il mondo.

I siti falsi sono stati progettati per apparire quasi identici alla pagina ufficiale di Coinbase, ma contenevano dettagli di contatto alterati.

Tomar e il suo team hanno persino utilizzato l'ottimizzazione per i motori di ricerca per garantire che i loro URL contraffatti si posizionassero al di sopra di quelli autentici, rendendoli più facili da trovare per gli utenti ignari.

Quando gli utenti tentavano di accedere, il sito falsificato restituiva messaggi di errore e li indirizzava ai truffatori, che poi manipolavano le vittime per farle condividere codici di sicurezza sensibili o concedere l'accesso remoto ai loro dispositivi.

I pubblici ministeri statunitensi hanno stimato che Tomar ha rubato oltre 20 milioni di dollari in criptovalute, colpendo centinaia di vittime in tutto il mondo.

I documenti giudiziari precedenti hanno persino evidenziato casi in cui le persone hanno perso i risparmi di una vita a causa della truffa, tra cui un residente della Carolina del Nord che ha perso più di $ 240.000 in un singolo incidente.

Tomar ha riciclato oltre 72 milioni di dollari di proventi crypto su più piattaforme, convertendo grandi porzioni in rupie indiane e investendole in proprietà e altri asset di alto valore.

L'ED sostiene che diversi associati hanno avuto un ruolo in questo processo di riciclaggio, compresi quelli responsabili della gestione dei conti dei muli e del coordinamento dei trasferimenti di fondi.

L'India emerge come un focolaio di truffe crypto

Negli ultimi anni, l'India ha assistito a un'impennata di casi che coinvolgono crimini finanziari legati alle criptovalute, da truffe romantiche e attacchi di phishing a offerte fraudolente di monete e schemi Ponzi.

Secondo i dati di un altro exchange di criptovalute, MEXC, l'India si è classificata al primo posto a livello globale per frodi nel trading di criptovalute rilevate all'inizio del 2025, con quasi 27.000 account segnalati, segnando un aumento del 17% su base annua.

Gran parte di ciò è dovuto alla mancanza di alfabetizzazione finanziaria e al fatto che il settore delle criptovalute in forte espansione nel paese rimane in una zona grigia normativa, senza un quadro completo per governare le piattaforme di asset digitali, proteggere i consumatori o garantire la responsabilità tra i fornitori di servizi.