Pastore di Denver riconosciuto colpevole di una truffa crypto da 3 milioni di dollari basata su affermazioni religiose

Un pastore di Denver e sua moglie sono stati giudicati colpevoli di aver ingannato centinaia di membri della loro congregazione vendendo token di criptovaluta senza valore che sostenevano fossero divinamente ispirati.

Una dichiarazione rilasciata martedì dalla Colorado Division of Securities afferma che il tribunale distrettuale di Denver ha accusato Eli e Kaitlyn Regalado, che gestivano una chiesa solo online chiamata Victorious Grace Church, di frode sui titoli e ha ordinato loro di pagare 3,39 milioni di dollari di restituzione.

I pubblici ministeri hanno concluso che la coppia ha violato il Colorado Securities Act vendendo una criptovaluta fraudolenta, INDXcoin, ingannando gli investitori con appelli religiosi e false promesse di guadagno finanziario.

Truffa crypto in nome di Dio

In particolare, il pastore e sua moglie hanno commercializzato la moneta INDX agli investitori affermando che "Dio" ha detto loro di creare, vendere e seminare" il token, osserva la dichiarazione.

In realtà, la coppia ha usato i soldi per finanziare uno stile di vita stravagante che prevedeva l'acquisto di auto di lusso, gioielli, borse di fascia alta e odontoiatria estetica, tra le altre cose.

Durante un processo tenutosi a maggio, il giudice Heidi L. Kutcher, che presiedeva il caso, ha scoperto che i Regalados assicuravano agli acquirenti che il loro token era più sicuro di altre criptovalute ed era destinato a portare profitti.

Tuttavia, il tribunale ha concluso che la moneta era sostanzialmente priva di valore, non poteva essere venduta su nessun exchange consolidato ed era sostenuta da nessuna infrastruttura o liquidità significativa.

Pertanto, il giudice Kutcher ha anche imposto alla coppia un divieto di 20 anni di partecipare a offerte di titoli nello stato.

I pubblici ministeri hanno anche esaminato le transazioni relative a Sumcoin, un'altra criptovaluta promossa dai Regalados.

Secondo i documenti, almeno 87 investitori hanno acquistato Sumcoin, con la coppia che ha nuovamente fatto affermazioni fuorvianti sulla legittimità e sul potenziale del token.

In totale, Eli e Kaitlyn Regalado hanno raccolto quasi 3,4 milioni di dollari da più di 500 investitori.

I pubblici ministeri hanno sostenuto che entrambe le monete sono state travisate come parte di una missione finanziaria guidata spiritualmente e che i fondi degli investitori sono stati dirottati per il lusso personale.

La coppia ha depositato gran parte dei fondi sui loro conti bancari personali, spendendo oltre 1,3 milioni di dollari per i suddetti articoli di lusso, ristrutturazioni di case e pagamenti alla loro chiesa.

Il tribunale ha osservato che non c'erano "parametri" su come venivano gestiti i fondi, consolidando ulteriormente l'ipotesi che gli investitori fossero stati indotti in errore non solo sui rischi, ma anche su come sarebbero stati utilizzati i loro soldi.

Secondo una testimonianza citata nel caso, il pastore formò quella che la sentenza descriveva come una "squadra profetica", che consigliava i Regalados "in base a ciò che Dio stava dicendo".

INDXcoin era condannato fin dall'inizio

Lo scandalo è emerso per la prima volta nel gennaio 2024, quando l'ufficio del procuratore generale del Colorado ha presentato una denuncia civile sostenendo che i Regalados hanno deliberatamente preso di mira le comunità cristiane di Denver con promesse di benedizione divina e prosperità materiale in cambio di investimenti in INDXcoin e iniziative correlate.

La coppia non aveva alcuna esperienza nel settore delle criptovalute e non ha rivelato che un audit aveva assegnato a INDXcoin un punteggio di sicurezza di 0 su 10.

A un certo punto, la coppia ha affermato che ogni INDXcoin valeva almeno $ 10 e che erano in circolazione 30 milioni di monete, il che collocherebbe la capitalizzazione di mercato totale a una valutazione di $ 300 milioni.

Ma alla fine gli investigatori statali hanno trovato solo 30.000$ di fondi a sostegno del token.

Nel frattempo, il Kingdom Wealth Exchange, una piattaforma creata da Regalados per ospitare INDXcoin, è crollata dopo un solo giorno di negoziazione.

Ad aprile, la Corte distrettuale di Denver ha stabilito che sia INDXcoin che il modo in cui è stato commercializzato soddisfacevano la definizione legale di security.

E a luglio, un gran giurì ha incriminato i Regalados per 40 capi d'accusa, tra cui frode in titoli, furto e racket.

Attualmente sono in libertà vigilata e in attesa di processo penale, dove il carcere rimane una possibilità reale.