Binance è coinvolta nella battaglia legale statunitense sui flussi di criptovalute legati ad Hamas

Binance sta affrontando una nuova sfida legale in North Dakota, poiché oltre 300 vittime e familiari dell'attacco del 7 ottobre 2023 accusano l'exchange crypto di aver consentito transazioni legate ad Hamas prima dell'attacco.

Il documento giudiziario utilizza una sezione specifica della Legge Antiterrorismo che consente alle vittime di agire contro entità accusate di sostenere organizzazioni terroristiche straniere designate.

La denuncia illustra come le criptovalute si siano spostate su diversi account digitali che, secondo i pubblici ministeri, fossero collegati ad Hamas, Hezbollah, Jihad Islamica Palestinese e al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran.

L'attacco a Israele ha causato la morte di 1.200 persone e ha causato 250 ostaggi.

Dettagli ampliati su portafogli e attività

Il caso del North Dakota è il più dettagliato tra le quattro cause statunitensi attualmente contro Binance per presunta collaborazione e complicità di Hamas.

Con 284 pagine, amplia le informazioni precedenti pubblicate nel 2023, anno in cui Binance si è dichiarata colpevole di aver violato le regole antiriciclaggio di denaro e ha accettato di pagare sanzioni.

Changpeng Zhao si è dimesso da amministratore delegato dopo essersi dichiarato colpevole e ha scontato quattro mesi di carcere prima di ricevere la grazia presidenziale da Donald Trump il mese scorso.

L'esecutivo Guangying Chen non è stato incriminato.

La nuova causa solleva ulteriori accuse riguardo a portafogli presumibilmente legati a gruppi militanti.

Afferma che alcune transazioni sono avvenute anche dopo la dichiarazione di colpevolezza di Binance nel 2023.

Mette inoltre in evidenza i legami con il Venezuela, illustrando come reti criminali avrebbero estratto oro illegalmente, lo avrebbero spostato all'estero e lo avrebbero usato per sostenere attività che coinvolgevano Hamas e Hezbollah.

Una donna venezuelana, di 26 anni, è stata identificata nel documento come operante all'interno di una rete di contrabbando d'oro e avrebbe ricevuto ingenti somme in criptovalute prima di prelevare alcuni fondi in contanti.

Fallimenti di conformità sotto nuova esame

Quando Binance ha ammesso di violare la conformità nel 2023, l'azienda ha dichiarato pubblicamente di aver ristrutturato i team e migliorato i sistemi per affrontare i guasti storici.

Il Dipartimento di Giustizia e la Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro hanno dichiarato che i dipendenti erano a conoscenza che milioni di transazioni riguardavano attività illegali, inclusa attività di raccolta fondi legate alle Brigate al-Qassam di Hamas.

Hamas è riconosciuta come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea e da diversi governi.

La legge statunitense richiede alle società finanziarie di bloccare gruppi designati dal sistema finanziario, il che include la gestione di un adeguato programma antiriciclaggio, il controllo delle informazioni dei clienti e la presentazione di segnalazioni di attività sospette.

Il documento del North Dakota sostiene che Binance abbia evitato queste responsabilità e creato un ambiente in cui gruppi militanti potevano usare le criptovalute per spostare fondi senza supervisione.

La giurisdizione rimane un punto chiave di disputa.

Binance non ha sede negli Stati Uniti e i tribunali stanno ancora valutando se stati diversi possano esaminare i casi intentati dalle vittime.

Due casi sono in corso a New York e un altro in Alabama.

Il reclamo del North Dakota si riferisce ad almeno due transazioni collegate a indirizzi IP a Kindred, North Dakota, per supportare la giurisdizione.

Standard legali e casi individuali

In un caso di New York, una sentenza del 25 febbraio ha affermato che i querelanti avevano plausibilmente sostenuto che Binance abbia contribuito ad attività legate all'attacco del 7 ottobre.

Il tribunale ha ordinato ulteriori accertamenti sui fatti se abbia l'autorità di esaminare il caso.

Binance, in un deposito di aprile, ha sostenuto che la decisione applicava in modo errato le regole di favoreggiamento e di favorizzazione e ha affermato che i querelanti non potevano dimostrare che l'azienda abbia avuto un ruolo diretto nell'attacco.

In Alabama, un giudice rifiutò una richiesta di trasferimento del caso a New York.

Ai sensi dell'Anti-Terrorism Act, le aziende possono rischiare danni triplicati se si scopre che hanno fornito assistenza sostanziale ad atti di terrorismo internazionale.

I ricorrenti nel caso del North Dakota includono sopravvissuti e famiglie delle vittime, tra cui i parenti di Hersh Goldberg-Polin, Itay Chen, Eyal Waldman e Yechiel Leiter.